Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 2, 2023

Uchwała nr 02/06/23 Zarządu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z dnia 2 czerwca 2023 roku

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Spółki wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2022

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 2 KSH, Zarząd uchwala co następuje:

§1

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950, NIP: 8951981007, kapitał zakładowy 171.100 zł – w całości wpłacony ("Spółka"), niniejszym wnosi o: (i) pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w kwocie 1.449.114,45 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100) w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z zysków uzyskanych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych oraz (ii) powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w kwocie 1.449.114,45 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czternaście złotych 45/100) w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z zysków uzyskanych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

§2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd przedłoży wniosek Radzie Nadzorczej Spółki celem dokonania jego oceny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2023 roku

Digitally signed by Tomasz Wacław Wojtkiewicz Date: 2023.06.02 11:31:16 +02'00'

Tomasz Wojtkiewicz Konrad Kowalczuk Prezes Zarządu Członek Zarządu

Elektronicznie podpisany przez Konrad Szymon Kowalczuk Data: 2023.06.02 10:51:07 +02'00'