Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 7, 2023

Uchwała nr 7 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2022 w kwocie 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 81 groszy/ na:

• 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 108 719,10 zł;
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 24 419 320,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2023 roku.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku.

§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.315.597 (trzydzieści siedem milionów trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 93,603% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero),
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.846 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć), co stanowi 6,394% ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego);
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero),
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394% ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za 33.501.610 (trzydzieści trzy miliony pięćset jeden tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 84,036% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 3.814.833 (trzy miliony osiemset czterynaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy), co stanowi 9,569% ważnych głosów;
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Jastrzębowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 12 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Budnickiej - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w okresie od 1 stycznia do 8 sierpnia 2022 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 13 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.850.496 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 78,004% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.850.496 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 78,004% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.301.496 (trzydzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,603% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 16 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panui Agnieszcze Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) ), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czerrysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiego absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) ), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 19 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw" 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uniniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w §4 Statutu Spółki:

• 1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).
• 1. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:

"Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)"

Otrzymuje następujące brzmienie:

"Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)"

• 1. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu: "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)"
• 1. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu: "Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)"
• 1. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:

"Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)"

Otrzymuje następujące brzmienie:

"Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)"

1. §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:

"Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)" Otrzymuje następujące brzmienie:

"Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)"

1. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:

"Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)

Otrzymuje następujące brzmienie:

"Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)"

1. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:

"Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)"

Otrzymuje następujące brzmienie:

"Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)"

1. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:

"Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)" Otrzymuje następujące brzmienie:

"Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)"

1. Streśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:

"Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)"

• 1. Po punkcie 117) dodaje się punkt 118) o brzmieniu: "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)."
• 1. Po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

"Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy."

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki:

1. §14 ust.1 o brzmieniu:

"Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem."

Otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem."

Wprowadza się następujące zmiany w §20 Statutu Spółki:

Po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

"Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę̨ w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę̨ , na zasadach wskazanych w art. 382 ¹ KSH. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść́ w trakcie roku obrotowego."

§4

Po §22 dodaje się §22¹o następującym brzmieniu:

"Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej."

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) ), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 31.901.402 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta dwa), co stanowi 80,022% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw"– 5.415.041 (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden), co stanowi 13,583% ważnych głosów;
• − głosy "wstrzymujące się" 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 21 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka.

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 31.900.556 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć), co stanowi 80,020% ważnych głosów;

− głosy "przeciw"– 0 (zero);

− głosy "wstrzymujące się" – 7.964.887 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem), co stanowi 19,979 % ważnych głosów.

Uchwała nr 22 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Waksmundzką – Olejniczak.

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − łączna liczba ważnych głosów 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
• − głosy "za"– 34.449.456 (trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), co stanowi 86,414% ważnych głosów;
• − głosy "przeciw"– 0 (zero);
• − głosy "wstrzymujące się" 5.415.987 (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem), co stanowi 13,585 % ważnych głosów.