AGM Information • May 11, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Dominikę Kozicką-Korbońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 14 kwietnia 2022 roku oraz w formie raportów bieżących Spółki nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku oraz nr 14/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w następującym brzemieniu:-------------------------------------------------------------------------------
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------
5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.------------------------------------------
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.----------------------------------------------------------------------------
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.--------------
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2021. ---------------------------------------
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021. -------------------------
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.--------------------------------------
11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.--------------------------------------------------------
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Zambrzyckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.--
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Artura Jastrzębia z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------
14) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pani Katarzyny Budnickiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
15) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Jakubasa z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Sendeckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------
18) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Pyszczek z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. --------
19) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Markowskiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 roku.
20) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Czareckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.----------------------------
22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:------------
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 692 988 tysięcy złotych /sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;--------------------------------------
2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (72 122 658,37 złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy/); ------------------------------------
3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/; -------------
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę 3 449 tysiące złotych /trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 326 tysięcy złotych /trzydzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych/; ------------------------------------------------
6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. --------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:----------------------------------------------------------------------
1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 917 769 tysięcy złotych /dziewięćset siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; --------
2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (89 422 628,79 złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy/); -------------------------------------------------------------------------------------------
3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/;-------------------------------------------------------------------------
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę 2 484 tysiące złotych /dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/; --------------------------------------------------------------------
5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 51 206 tysięcy złotych /pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześć tysięcy złotych/;----------------------------------------------------------------------------------------------
6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. --------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2021. ---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy
tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł na: --------------------------------------------------- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 761 033,70 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote i 70/100 złotych); --------------------------------------------------------------------------------------------
2) pozostałą kwotę w wysokości 36 361 624,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 6 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2022 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.456 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 427 /czterysta dwadzieścia siedem/ głosów.------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: -------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje: -----------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.-------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
§ 2
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 39.723.469 /trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy "przeciw" – 3.710.414 /trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy czterysta czternaście/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Jastrzębiowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Budnickiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji (to jest 84,989% /osiemdziesiąt cztery całe dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),---------
łączna liczba ważnych głosów – 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ głosów, ----------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ głosów, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Jakubas reprezentujący 14.947 /czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 roku.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.283.883 /czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 15.000 /piętnaście tysięcy/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Papierskiego z dniem 11 maja 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. --------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
***
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -------------------------------
łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, --------------------------------------------------------------
głosy "za"– 39.723.469 /trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy "przeciw" – 427 /czterysta dwadzieścia siedem/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 3.709.987 /trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy/ głosy.--------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.