Mennica Polska S.A.

AGM Information • May 15, 2019

Uchwała nr 6 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na:

• 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 46 024 286,4 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 40/100);

• 2) pozostałą kwotę w wysokości 20 495 790,27 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 27/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 22 maja 2019 roku.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.