Mennica Polska S.A.

AGM Information • May 30, 2018

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. --------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.------------------------ 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------- 13. Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.---------------------- 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

3

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.---------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

4

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:---------------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: ------------------

2. a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------

3. b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą , ________________
4. c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości

_____________ ------------------------------------------------------------------

• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty ______________, -------------------------
• e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę _______________, --------------------------------
• f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:---------------------------------------------------

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku na które składa się: ------------------

2. a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------

3. b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ______________ ----
4. c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości ________________, ------------------------------------------------------------
5. d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty ____________, ----------------------------
6. e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę _______________, --------------------------------
7. f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------

6

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości ______________(słownie: _____________________) za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: - kwotę ______________ (słownie: _________________) przeznaczyć na na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- "Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Darii Karwan z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 1 grudnia 2017 roku

8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …..……………... absolutorium Członkowi Zarządu – Darii Karwan z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 1 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki ………… absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …..……………... absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –

Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od

1 stycznia 2017 rok do 31 grudnia 2017 roku

9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …………….. absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki ……………… absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ---------------------- Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …………….. absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki ……………... absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kasjanowi Wyligale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …………….. absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kasjanowi Wyligale z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Mateuszowi Pastewce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki …………….. absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu

Rady Nadzorczej Pana/Panią…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------