MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 4, 2021

Summary Info	İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	04.06.2021
General Assembly Date	28.06.2021
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.06.2021
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	SARAYKÖY
Address	CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

4 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Dilek ve Temenniler.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı__Menderes Tekstil_04062021.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin; İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı saat 10:30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Haziran 2021 Pazartesi Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'na ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır.