MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2017

Summary Info	2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	09:30
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	SARAYKÖY
Address	Cumhuriyet Mah.Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

7 - 2016 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlanı_Menderes A Ş.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı_Menderes A Ş.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2016 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.