MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2017

Summary Info	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	09:30
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	SARAYKÖY
Address	Cumhuriyet Mah.Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

7 - 2016 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlanı_Menderes A Ş.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı_Menderes A Ş.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı. 5- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylandı. 6- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. 7- 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar payı dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı kabul edildi. 9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi onaylandı. 10- Şirketin 2016 yılı içinde toplam 710.234 TL bağışta bulunduğu bilgisi Genel Kurul'da verilmiştir. Şirketimiz tarafından 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.200.000 TL olarak belirlenmesi konusu onaylanmıştır. 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'inin 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 Perşenbe günü Saat:09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı no:242 Sarayköy/DENİZLİ adresinde yapılmıştır.