MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2014 14:43:48
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2014 14:47:13

Adres	Üniversite Cad. No: 84 Bornova
Telefon	232 - 4350565
Faks	232 - 4864967
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 4291212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 4291243
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Madde 1 - Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere oy birliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığana 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun atanmıştır. Madde 2 - Divan Başkanı söz alarak 2013 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi. 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere madde oy birliği ile Kabul edilmiştir. Madde 3- Yönetim Kurulu Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 136.909.774,61TL olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Madde 4- Kar dağıtım Politikası okundu. 3.312.326,33 TL olumsuz 133.597.449,28TL olumlu oy çokluğuyla Kabul edilmiştir. Madde 5- Yönetim Kurulunun 06.03.2014 tarih 2014/7 sayılı Karının dağıtılmaması kararı okundu. Karın dağıtılmaması 2013 hesap dönemi karının Diğer kar yedekleri hesabına aktarılması 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61TL olumlu oy kullanılmak üzere kabul edilmiştir. Madde 6- Yönetim Kurulunun 03.03.2014 tarih 2014/5 sayılı Riskin Erken saptanması komitesi Üyeliklerine Cemal İpekoğlu ve Bağımsız Üye Kemal Zabunoğlu'nun seçilmelerine ilişkin kararı okundu. 3.312.326,33 TL olumsuz oya karşılık 133.597.449,28 TL olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 7- Yönetim kurulu başkanına 18.000.-TL Yönetim kurulu üyelerine 15.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 0 TL olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 8- 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 06.03.2014 tarih 2014/08 sayılı kararı okundu. Karardaki öneriye ve yapılan oylamaya gore 0 olumsuz oya karşılık 136.909.775,61 Olumlu oyla 2014 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile kabül edildi. Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Madde10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verildi. 2014 yılında yapılacak bağışların için üst sınırının 250.000TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2014 yılı bağış üst sınırının 250.000TL olmasına 3.312.326,33TL olumsuz oya karşılık 133.597.449,28 TL olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Madde 13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,MNDRS(Eski),TRAMNDRS91B0	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMDRS00020	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZA AİT TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİMİZ EKTEDİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.