Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-059

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于 2021 年 11 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日以邮件、电话或其他通讯方式送达 至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李刚先 生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个归属期符合归属条件的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期规定的归属条件 已经达成，本次可归属的限制性股票数量为22.9801 万股，同意公司按照本激励 计划的相关规定办理归属事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决结果：关联董事李刚先生、梅嘉欣先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件 的公告》（公告编号：2021-057）。

（二）审议通过了《关于作废已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共计 27 人，其中 1 人已离 职不再具备继续参与本激励计划的主体资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 共计 0.3 万股取消归属，并作废失效。本次可申请限制性股票归属的激励对象共 计 26 人，其中，16 人的个人层面考核结果为 A 级，10 人的个人层面考核结果 为 B 级，对应个人层面归属比例为 100%；无因考核原因不得归属的限制性股票。 综上所述，本激励计划首次授予限制性股票的第一个归属期内，26 名激励对象 可申请归属限制性股票共计 22.9801 万股；本次未满足归属条件的限制性股票共 计 0.3 万股由公司公告作废失效，不得递延。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决结果：关联董事李刚先生、梅嘉欣先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于作废已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-058）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 23 日