Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-055

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于 2021 年 11 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 1 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至 公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李刚先生 召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 6 月 11 日披露《2020 年年度权益分派 实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 53,200,000 股为基数，每 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 12,768,000 元（含税）。本 次利润分配的股权登记日为 2021 年 6 月 17 日，除权除息日为 2021 年 6 月 18 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司董事会同意对限制性股票的授予价格进行相应调整。经

调整后，限制性股票的授予价格由 24.16 元/股调整为 23.92 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：2020 年 限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2021 年 11 月 5 日，授予价格为 23.92 元/股，向符合授予条件的 7 名激励对象授 予 11.50 万股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 6 日