Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-049

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一 次会议于 2021 年 10 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知于 2021 年 10 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监 事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由庄瑞芬女士召集并主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

1 、审议并通过《关于选举庄瑞芬女士为公司监事会主席的议案》；

监事会同意选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。关联监事庄瑞芬女士回 避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会 2021 年 10 月 19 日