Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-042

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李刚 先生、梅嘉欣先生、刘文浩先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）；同意提名杨振川先生、李寿喜先生、王明湘先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人杨振川先生、李 寿喜先生和王明湘先生均已取得独立董事资格证书。其中李寿喜先生为会计专业 人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届 董事会自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，同意提名庄瑞芬女士、徐静 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工 代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会 的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、 监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立 董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公 司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证 公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过 上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日

附件：

董事候选人简历

李刚先生简历： 1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2005年1月至2005年8月，担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技 术顾问；2005年9月至2005年12月，担任赛米克斯微电子科技（上海）有限公司 项目经理；2006年9月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司； 2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限董事长兼总经理；2018年5月至今，担任 子公司昆山灵科执行董事兼总经理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总经理。

梅嘉欣先生简历： 1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生学历。2004年7月至2006年8月，担任青岛歌尔电子有限公司北京科技分公司 研发工程师、技术经理；2006年9月至2006年12月，担任北京歌尔泰克科技有限 公司技术经理；2007年1月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公 司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限研发副总经理；2012年11月至2014 年9月，兼任苏州祺封半导体有限公司总经理；2016年11月至2018年12月，担任 搏技光电董事；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科监事；2019年4月至今，担 任子公司德斯倍执行董事；2015年12月至今，担任公司副总经理。

刘文浩先生简历： 1971年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。2002年4月至2007年2月，就职于昶虹电子（苏州）有限公司，先后 担任财务总监、财务经理；2007年3月至2012年7月，担任ChungHong Holdings Limited执行董事、首席财务官及欧洲子公司总经理；2012年10月至2013年12月， 担任Hi-P International Co. Ltd 财务总监；2014年3月至今，担任苏州元禾控股股 份有限公司直接投资部副总经理与投资总监；目前担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司及苏州极目机器人科技有限公司 等公司董事。2018年10月至今，担任公司董事。

王林先生简历： 1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司， 先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，就职于华登投

资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监、副总裁、 合伙人；目前担任深圳市得一微电子有限责任公司、杭州行至云起科技有限公司、 慷智集成电路（上海）有限公司及华源智信半导体（深圳）有限公司等公司董事。 2019年6月至今，担任公司董事。

李寿喜先生简历： 1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院会计系副教授授兼上海大学管 理学院内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘先生简历： 1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2019年6月至今， 担任公司独立董事。

杨振川先生简历： 1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2004年8月至2006年5月，在香港科技大学攻读博士后。2006年5月至 今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

监事候选人简历

庄瑞芬女士简历： 1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生 学历。2009年7月至2015年12月，担任敏芯有限研发工程师，2015年12月至今， 担任公司研发工程师。2015年12月至今，担任公司监事会主席。

徐静女士简历： 1989年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年2月至2013年8月，担任智瑞达科技（苏州）有限公司采购职务；2014年1月至 2015年12月，担任敏芯有限采购职务；2015年12月至今，担任公司采购主管。2015 年12月至今，担任公司监事。