Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-020

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 二次会议于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议并通过《关于 < 公司 2020 年年度报告及其摘要 > 的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年 度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意 2020 年年度报告的内容，并同意将《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2 、审议并通过《关于 < 公司 2020 年度监事会工作报告 > 的议案》；

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督 和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东 的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

3 、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2020 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制 度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利 于公司的持续、稳定、健康发展。

综上所述，我们同意公司 2020 年度的利润分配预案，并同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

4 、审议并通过《关于 < 公司 2020 年度财务决算报告 > 的议案》；

2020 年度，公司实现营业总收入为 33,007.47 万元，同比增长 16.21%； 实现归属于母公司所有者的净利润 4,163.61 万元，同比下降 30%；截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 112,376.37 万元，较期初增长 231.02%；归 属于母公司的所有者权益 106,213.56 万元，较期初增长 272.47%。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

5 、审议并通过《关于 < 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 > 的议案》；

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）、《上市公司监管指引 第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等法律、法规、 规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与 使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，我们同意《 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的内容，并同意将《关于 <公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6 、审议并通过《关于 < 公司 2020 年度内部控制评价报告 > 的议案》；

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市 公司内部控制指引》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了 评估，并出具了公司《2020 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控 制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、 内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、 有效，不存在重大缺陷。

综上所述，我们同意内部控制评价报告的内容。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

7 、审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

公司监事 2021 年度薪酬方案为：公司监事薪酬根据其在公司担任的 具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础， 按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交至公 司 2020 年年度股东大会进行审议。

8 、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计 服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验， 能够满足公司 2021 年度财务审计与内部控制审计的工作需求。续聘的审 议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东权益的情况。

综上所述，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2021 年度财务及内控审计费用 并签署相关服务协议等事项。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

9 、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性好、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理

财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公 司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适 度的理财投资，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收 益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事 项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

综上所述，监事会同意公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含本数）的 暂时闲置自有资金购买安全性好、流动性好的理财产品。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10 、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》；

监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险， 可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

11 、审议并通过《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日 常关联交易的议案》；

监事会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年度预计发生的 日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依

据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生 影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

综上所述，监事会同意 2020 年度发生的关联交易以及 2021 年度预 计发生的关联交易事项。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会 2021 年 04 月 13 日