Memsensing Microsystems (Suzhou, China) Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码： 688286 证券简称：敏芯股份 公告编号： 2021-019

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 10 日 14 点00 分

召开地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 21 幢菁英中

心二楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日

2021 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案	√
2	关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案	√
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于<公司2020年度财务决算报告>的议案	√
6	关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案	√
7	关于<公司2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案	√
8	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提 供担保的议案	√

12	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告	√
13	关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度> 的议案	√
14	关于<控股股东及实际控制人行为规范>的议案	√
15	关于<对外提供财务资助管理制度>的议案	√
16	关于购买董监高责任险的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届 监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、 议案 16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 16

应回避表决的关联股东名称：议案 8：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业 管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）。议案 16： 李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业 管理咨询中心（有限合伙）、上海华芯创业投资企业、中新苏州工业园区创业投 资有限公司、张辰良

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688286	敏芯股份	2021/4/30

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出 席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示 委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原 件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件 1， 加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账 户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准， 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席 会议时需携带原件，须在登记时间 2021 年 5 月 7 日下午 16:00 前送达登记地点， 公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2021 年 5 月 7 日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00； （三）现场登记地点：苏州敏芯微电子技术股份有限公司五楼会议室。

六、 其他事项

（一）为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票 方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施，并配合 会场要求接受体温检测等相关防疫工作；

（二）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食 宿费用自理；

（三）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（四）会议联系方式：

• 1、联系地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501 室公

司证券部

• 2、联系电话：0512-62956055

• 3、联系传真：0512-62956056

• 4、电子邮箱：ir@memsensing.com

• 5、联系人：董铭彦、仇伟

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

苏州敏芯微电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 10 日召 开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议 案
2	关于<公司2020年度董事会工作报告>的议 案
3	关于<公司2020年度监事会工作报告>的议 案
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案
5	关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
6	关于<公司独立董事2020年度述职报告>的 议案
7	关于<公司2020年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案
8	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10	关于续聘2021年度审计机构的议案
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并提供担保的议案

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 12 公告 关于<防范控股股东及关联方资金占用管理 13 制度>的议案 关于<控股股东及实际控制人行为规范>的 14 议案 15 关于<对外提供财务资助管理制度>的议案 16 关于购买董监高责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。