臨時報告書_20250619180526

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月20日
【会社名】	株式会社メンバーズ
【英訳名】	ＭｅｍｂｅｒｓＣｏ.,　Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　髙野　明彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目８番10号
【電話番号】	０３－５１４４－０６６０
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　ビジネスプラットフォーム本部長　米澤　真弥
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目８番10号
【電話番号】	０３－５１４４－０６６０
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　ビジネスプラットフォーム本部長　米澤　真弥
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20250619180526

2025年６月19日開催の当社第30期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金32円

配当総額　　　 408,538,528円

ロ　剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年６月20日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、剣持忠、髙野明彦の両名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、安岡美佳、三宅香、奥村武博、福士博司、池照直樹の５名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	98,050	304	－	（注）１	可決　99.69
第２号議案
剣持　忠	97,925	429	－	（注）２	可決　99.56
髙野　明彦	97,926	428	－	（注）２	可決　99.56
第３号議案
安岡　美佳	97,979	375	－	（注）２	可決　99.62
三宅　香	98,041	313	－	（注）２	可決　99.68
奥村　武博	98,017	337	－	（注）２	可決　99.66
福士　博司	98,030	324	－	（注）２	可決　99.67
池照　直樹	98,038	316	－	（注）２	可決　99.68

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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