Melisron Ltd.

Regulatory Filings • Jan 1, 2026

1 בינואר, 2026

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,.

הנדון: דיווח מיידי – מיזוגי חברות בבעלות מלאה )בעקיפין( שאינם מהותי ים

בהתאם להוראות פרק ג'1 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל- 1970 )"תקנות הדוחות"(, מתכבדת מליסרון בע"מ )" החברה" או "מליסרון"( להגיש בזאת דיווח מיידי בדבר מיזוג ים סטטוטורי ים שאינם מהותיים, לפיהם תמוזגנה אזו-ריט רחובות בע"מ )"אזו-ריט רחובות"( ו-מ.ל.א. הנגב יזמות והשקעות בע"מ )"מ.ל.א הנגב"(, חבר ות בנות בב עלות מלאה )בעקיפין( של החברה, עם ולתוך החברה, שכתוצאה מהם יועברו כל נכסיה ן והתחייבויותיה ן של אזו-ריט רחובות ו - מ.ל.א הנגב לחברה, והן תחדלנה מלהתקיים כחבר ות נפרדות, הכל כפי שיפורט להלן. בנוסף, מעדכנת החברה בדבר מיזוג סטטוטורי שאינו מהותי, לפיו, בכפוף להשלמת המיזוגים המפורטים לעיל, תמוזג מרכזי מסחר )אזו-ריט( בע"מ )"מרכזי מסחר"(, חברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של החברה )המחזיקה באופן ישיר באזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א הנגב(, עם ולתוך החברה, שכתוצאה ממנו יועברו כל נכסיה והתחייבויותיה של מרכזי מסחר לחברה, והיא תחדל מלהתקיים כחברה נפרדת, הכל כפי שיפורט להלן.

.1 הצדדים להסכמי המיזוג

• .1.1 החברה: החברה הקולטת, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט1999- )" חוק החברות"(.
• .1.2 אזו-ריט רחובות, מ.ל.א הנגב ומרכזי מסחר: חברות היעד , כמשמעות מונח זה בחוק החברות. אזו- ריט רחובות ו- מ.ל.א הנגב הינן חברות בבעלות מלאה )100%( של מרכזי מסחר, שהינה בבעלות מלאה )בעקיפין( של החברה.
• .1.3 נכסי אזו-ריט בע"מ )"נכסי אזו-ריט"(: מחזיקה ב100%- מהונה המונפק והנפרע של מרכזי מסחר, שהינה חברה בבעלות מלאה )בעקיפין( של החברה.

)החברה, אזו-ריט רחובות, מ.ל.א הנגב ומרכזי מסחר תקראנה להלן יחדיו: "החברות המתמזגות", לפי העניין(.

.2 עיקרי הסכמי המיזוגים

• .2.1 המיזוג ים הינם חלק מ מהלך שינוי מבנה פנימי הנוגע לחברות בנות שכולן מצויות בבעלות מלאה )בעקיפין( של החברה, אשר נועד לצרכי פישוט מבנה האחזקות הקיים ואיחוד פעילות הנדל"ן תחת חברה אחת.
• .2.2 בשלב הראשון של שינוי המבנה יתבצע מיזוג סטטוטורי של מרכזי מסחר, כחברה הקולטת, עם חברה פרטית בבעלותה המלאה.
• .2.3 בשלב השני של שינוי המבנה יתבצע מיזוג סטטוטורי של אזו-ריט רחובות ושל מ.ל.א הנגב עם ולתוך מליסרון. בתמורה למיזוג תקצה החברה מניות רגילות של החברה )"מניות החברה המוקצות בשלב השני"( לחברה בת של החברה, מרכזי מסחר, שהינה כאמור לעיל בעלת המניות היחידה באזו-ריט רחובות וב-מ.ל.א הנגב.

• .2.4 בשלב השלישי של שינוי המבנה )הכפוף להשלמת השלבים הראשון והשני כמפורט בסעיפים 2.2 ו- 2.3 לעיל, בהתאמה( יתבצע מיזוג סטטוטורי של מרכזי מסחר עם ולתוך מליסרון. בתמורה למיזוג תקצה החברה מניות רגילות של החברה )"מניות החברה המוקצות בשלב השלישי "( לחברה בת של החברה, נכסי אזו-ריט, שהינה כאמור לעיל בעלת המניות היחידה במרכזי מסחר.
• .2.5 בהתאם להוראות סעיף 309)ב( לחוק החברות, מניות החברה המוקצות לחברות הבנות )מרכזי מסחר ונכסי אזו -ריט( לא יקנו להן זכויות הצבעה. במסגרת יתר שלבי שינוי המבנה, תחולקנה בעין מניות החברה המוקצות כאמור, בחלוקה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א1961- )"הפקודה "(, במעלה שרשרת ההחזקות עד שבשלב האחרון יחולקו מניות החברה המוקצות לחברה והן תהפוכנה לרדומות או תבוטלנה על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.
• .2.6 מועד המיזוג ים נקבע ליום 31 בדצמבר 2025 )"מועד המיזוגים"(.
• .2.7 הסכמי המיזוג וביצועם תלויים ומותנים בתנאים מתלים, על פיהם לא יושלמו אלא אם עד לא יאוחר מיום 31.12.2027 )או מועד אחר שייקבע בהסכמת הצדדים(, יתקיימו התנאים המתלים כאמור בסעיף 7 להלן, ביניהם קבלת אישור ממס הכנסה כאמור בסעיף 3 להלן.

.3 השלכות המס של המיזוגים על החברה הקולטת

ביום 29 בדצמבר 2025 הגישה החברה בקשה לקבלת אישור מקדמי )Ruling )מרשות המיסים להליך שינוי המבנה כאמור, לרבות לקיום המיזוגים נשוא דוח זה, ללא חיוב במס בהתאם לסעיפים 103 ו104-ג לפקודה והכללים שהותקנו מכוחה ולרבות חיוב במס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בגין נכסי המקרקעין שבהחזקת החברה המתמזגת בשלב הראשון, אזו-ריט רחובות, מ.ל.א הנגב ומרכזי מסחר, המועברים במסגרת המיזוג ים )"אישור רשות המיסים"(. למועד הדוח, טרם התקבל אישור רשות המיסים.

.4 הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין בחברה הקולטת בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפרטים בדבר מצבת החזקות בעלי העניין בחברה, לפני המיזוג ים, ראו דיווחים מיידים מהימים 20 באוקטובר ,2025 28 באוקטובר 2025 ו 15- בדצמבר 2025 )אסמכתאות מספר: ,2025-01-077762 2025-

בהתחשב בכך שמהלכי המיזוגים כולל ים הקצאה של מניות החברה לחברות בבעלותה המלאה של החברה אשר בהתאם להוראות חוק החברות לא תקנינה זכויות הצבעה, וכן בהתחשב בכך שעם השלמת המיזוג ים יחולקו המניות בחזרה לחברה ויהפכו לרדומות או יבוטלו בהתאם להוראות הדין, הרי שבעקבות המיזוג ים לא יחול שינוי אפקטיבי בהחזקות בעלי העניין בחברה )למעט החזקה זמנית של מניות בידי חברות בת של החברה, שאינה מקנה זכויות הצבעה, עד להשלמת המהלך והפיכת המניות לרדומות או

.5 תמורת המיזוגים

מבוטלות(.

שלב שני של שינוי המבנה )מיזוג אזו-ריט רחובות ו -מ.ל.א הנגב עם מליסרון(

01-081134 ו- ,2025-01-099993 בהתאמה(, המובאים על דרך ההפניה.

• .5.1 בתמורה למיזוגן של אזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א הנגב עם החברה, תקצה החברה כמות מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר תיקבע בהתאם לנוסחת החישוב המפורטת בסעיף 5.2 להלן )בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה כאמור( אשר תוקצינה למרכזי מסחר.
• .5.2 תמורת המיזוג ים כאמור בסעיף 5.1 לעיל, תיקבע בהתאם לתחשיב להלן:

כמות המניות הקיימת בהונה המונפק והנפרע של מליסרון לפני הקצאת המניות המוקצות כאשר היא מחולקת ביחס שבין )א( שווי השוק של מליסרון נכון לתום יום המסחר שקדם ליום פרסום דוח ההצעה הפרטית של מליסרון להקצאת המניות המוקצות בניכוי שוויה ההוגן של אזו-ריט רחובות או מ.ל.א הנגב, לפי העניין, למועד המיזוג )31.12.2025( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לבין )ב( שוויה ההוגן של אזו -ריט רחובות או מ.ל.א הנגב, לפי העניין, למועד המיזוג ) 31.12.2025( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

שלב שני של שינוי המבנה )מיזוג מרכזי מסחר עם מליסרון(

• .5.3 בתמורה למיזוגה של מרכזי מסחר עם החברה, תקצה החברה כמות מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר תיקבע בהתאם לנוסחת החישוב המפורטת בסעיף 5.4 להלן )בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה כאמור( אשר תוקצינה לנכסי אזו-ר יט.
• .5.4 תמורת המיזוג כאמור בסעיף 5.3 לעיל, תיקבע בהתאם לתחשיב להלן: כמות המניות הקיימת בהונה המונפק והנפרע של מליסרון לפני הקצאת המניות המוקצות כאשר היא מחולקת ביחס שבין )א( שווי השוק של מליסרון נכון לתום יום המסחר שקדם ליום פרסום דוח ההצעה הפרטית של מליסרון להקצאת המניות המוקצות בשלב השלישי בניכוי שוויה ההוגן של מרכזי מסחר למועד המיזוג ) 31.12.2025( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לבין )ב( שוויה ההוגן של מרכזי מסחר למועד המיזוג )31.12.2025( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
• .5.5 יצוין כי החברה תפרסם דוח בדבר הצעה פרטית לא מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס 2000- בו תפורט, בין היתר, כמות מניות החברה המוקצות.

.6 עמדת הדירקטוריון

בהחלטתו מיום 31 בדצמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה, בשים לב למצבן הכספי של החברות המתמזגות, כי לא קיים לדעתו חשש סביר שעקב המיזוגים לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה לנושיה, לאחר המיזוגים, לרבות כל פי ה מחזיקים של סדרות אגרות החוב של החברה.

.7 אישורים הנדרשים למיזוגים או תנאים שנקבעו לביצוע ם

• .7.1 הדירקטוריון של כל אחת מהחברות המתמזגות אישר את המיזוג ביום 31 בדצמבר .2025 בהתאם להוראות סעיף 320)א1( לחוק החברות, המיזוגים אינם טעונים את אישור האסיפה הכללית של החברה או של חבר ות היעד.
• .7.2 קבלת אישור רשות המיסים כאמור בסעיף 3 לעיל. נכון למועד דוח זה, טרם התקבל אישור רשות המיסים.
• .7.3 השלמת כל ההליכים הדרושים למיזוג החברות המתמזגות בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.
• .7.4 קבלת הסכמות, פטור, ויתורים, המחאות וכיו"ב מכל רשות, רגולטור, תאגיד בנקאי, נאמן, צד שלישי כלשהו אשר הסכמתם נדרשת לפי כל דין ו/או הסכם ו/או הבנה לשם יישומ ם של הסכמי המיזוג.
• .7.5 קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה המוקצות כתמורה במיזוגים.

.7.6 השלמת השלב השלישי בשינוי המבנה )מיזוג מליסרון עם מרכזי מסחר( מותנ ית בהשלמת השלבים הראשון והשני בשינוי המבנה קודם לכן.

.8 הגבלות חדשות קיימות או צפויות שיחולו, למיטב ידיעת החברה, על החברה בעקבות המיזוגים

במועד דוח זה אין לחברה ידיעה או הערכה כי בעקבות המיזוגים יחולו עליה הגבלות חדשות, למעט עמידה בתנאי אישור רשות המיסים בהתאם להוראות חלק ה'2 לפקודה.

.9 עניין אישי של דירקטור, בעל שליטה, ובעל עניין במיזוג ים ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, לא קיימים דירקטורים, בעלי שליטה או בעלי עניין שיש להם עניין אישי במיזוגים, וזאת בשים לב לעובדה כי אזו-ריט רחובות, מ.ל.א הנגב ומרכזי מסחר הינן חברות בשליטה ובבעלותה המלאה )בעקיפין( של החברה. יצוין, כי מר אופיר שריד, מנכ"ל החברה, ומר אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של החברה, מכהנים כדירקטורים ב חברות המתמזגות, ואולם בהתאם להוראות סעיף 270)1( לחוק החברות אינם נ חשבים כבעלי עניין אישי במיזוגים מכוח היותם נושאי משרה בחברות הבנות כאמור.

.10 אישור המיזוגים לפי סעיף 320)ג( או )ד( לחוק החברות

המיזוג ים אינם טעונים אישור לפי סעיף 320)ג( או )ד( לחוק החברות.

.11 תכניות החברה הקולטת, אם ישנן, לגבי ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות חברת היעד

חברות היעד לא הנפיק ו ולא התחייבו להנפיק ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניותיהן.

.12 הסיבות שבשלהן המיזוגים אינם מהותיים

המיזוג ים הינם מיזוג ים בין חברה ציבורית לבין חברות פרטית בבעלותה המלאה )בעקיפין(.

שלב שני של שינוי המבנה - המיזוגים עם אזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א הנגב אינם מקיימי ם את החזקות בדבר מהותיות מיזוג כאמור בתקנה 37ג)א( לתקנות הדוחות.

שלב שלישי של שינוי המבנה - המיזוג עם מרכזי מסחר מקיים את החזקה לכאורה )הכוללת מבחנים כמותיים( בדבר מהותיות מיזוג כאמור בתקנה 37ג)א( לתקנות הדוחות, עם זאת, החברה קבעה כי המיזוג אינו מהותי לאור זאת שחברת היעד מוחזקת במלואה )בעקיפין( על ידי החברה, כך שלמיזוג אין השפעה על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לפני ואחרי המיזוג, המיזוג אינו כפוף לאישור האסיפות הכלליות של החברות המתמזגות, והמיזוג אינו צפוי להשפיע על מצבה הפיננסי או הגילוי של מליסרון, כמפורט בגילוי הנוסף בסעיף זה להלן.

להלן גילוי נוסף אודות מיזוג החברה ומרכזי מסחר, בהתאם לעמדת הרשות כפי שהובאה במסגרת מענה : ¹ לבקשת הנחיה מקדמית מחודש נובמבר 2016 )"עמדת הרשות"(

^.https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-corporations/102-mergers :בקישור ראו

1

במסגרת פעילותה והחזקותיה של מליסרון בנכסי נדל"ן מניב בישראל, חלק מהנכסים מוחזקים בפועל באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה )בעקיפין( של מליסרון. מרכזי מסחר מהווה אחת משרשרת של חברות בבעלותה המלאה של החברה כאמור, והיא מחזיקה )במישרין ובעקיפין( בעיקר בנכסי נדל"ן מניב כאמור. בהתאם, במסגרת המיזוג, יועברו נכסים אלה להחזקה ישירה של מליסרון, ללא כל השפעה בפועל על פעילות הנכסים, וזאת מהנימוקים המפורטים בסעיף 13 להלן. למרכזי מסחר אין תביעות משפטיות מהותיות. התחייבויותיה של מרכזי מסחר הינן במסגרת הלוואות ויתרות פנימיות בקבוצה, ולכן מליסרון אינה מקבלת לידיה התחייבויות חדשות כלשהן במסגרת המיזוג. בשל האמור ובשל העובדה שפעילותה של מרכזי מסחר כבר משולבת במלואה בפעילות מליסרון והיא ממילא מאוחדת בדוחותיה הכספיים של מליסרון, המיזוג אינו צפוי להשפיע על מצבה הפיננסי או הגילוי של מליסרון.

.13 הנימוקים העיקריים של הדירקטוריון לאישור המיזוגים

המיזוג הינו לתכלית עסקית וכלכלית, אשר מטרתה העיקרית היא יצירת סינרגיה בין החברות הפועלות בתחומים דומים וחיסכון בעלויות, צמצום מספר החברות בקבוצת מליסרון לצורך פישוט מבנה האחזקות הקיים ואיחוד פעילות הנדל"ן תחת חברה אחת, על מנת לייעל ולפשט את הפעילות והתפעול, דבר אשר ישפר את מבנה ההון של הקבוצה.

למען הסר ספק, מובהר כי ביצועם של המיזוגים והשלמתם וכן שינוי המבנה כפי שמפורטים בדיווח זה לעיל, מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח,1968- המבוסס על המידע ועל הערכות החברה נכון למועד זה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה )אף באופן מהותי(, בשל משתנים רבים אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, ובכלל זה, קבלת האישורים הנדרשים כאמור בסעיף 7 לעיל וכיו"ב.

בכבוד רב,

מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

מר אורן הילינגר, סמנכ"ל ה כספים של החברה וגב' ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

तथ्यतः वापनार

טופס 1 (תקנה 2)

(סעיף 326 לחוק החברות, התשנייט - 1999)

	ני כל אחת מהחברות המתמזגות)	(יש למלא את הטופס לגב
			זברות	שם הר	ל: ר
-		, מליסרון בעיימ	ברה המגישה:	שם הה	1. ر
	V או חברה קולטת		ם היא חברת יעד	ציין אנ	ŝ
	ירקטוריון החברה החלטה לאשר את קיים, לדעתו, חשש סביר שעקב המי לנושיה.		לב למצבן הכספי	בשים י	1
			המיזוג:	פרטי	.3
520037789			ירון בעיימ	מליס
מסי החברה הקולטת	7	שם החברה הקולטו
513640003			ריט רחובות בע"מ	אזו-ו
מסי חברת היעד		שם חברת היעד
ת החברה הקולטת -	במניו		V	(א)	(1)
		בוללת:	כמות המניות הכ
0%. בעלי המניות בחברת היעד הינן חברות המוחזקות במלואן (בעקיפין) על ידי החברה הקולטת, ומשכך המניות המוקצות לא תקננה זכויות הצבעה לפי סעיף החברות, התשנ"ט-1999.	ות שיוקצו לבעלי המניות בחברת היע
		ול זכויווג הווצבעוו שיקנו וומניו
נ שיוקצו בשל כל מניה של	כמות המניור	0%	ובדילול מלא:
			של חברת היעד:
ברה הקולטת -	בניירות ערך אחרים של הח			(ユ)
		רבות תנאיו (פרט)	סוג נייר הערך לו

כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד
במזומן -	(2)
$;^{1}$ ציין את שם המטבע) ציין את שם המטבע:
בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היעד
: בתמורה אחרת שאינה במזומן או בניירות ערך (פרט)	۲) (3)
	, , ,-,
אם התמורה היא בניירות ערך של חברה אחרת, ציין את שם החברה:	(ユ)
סוג נייר הערך:
כמות ניירות ערך לכל מניה בחברת היעד:
אם ניירות הערך לא היו מוחזקים או לא יוחזקו ערב המיזוג בידי החברה הקולטת, פרט את התמורה שקיבלה
החברה האחרת מן החברה הקולטת אם ניתנה
: לבקשה זו מצורפים
הסכם המיזוג או תנאיו העיקריים, בפירוט כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות המתמזגות.	(א)
הנימוקים העיקריים שניתנו על ידי כל אחד מהדירקטוריונים ; בפירוט, כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות המתמזגות.	(ユ)
רירקטור שדירקטוריון חברת היעד הסמיכו לחתום בשמו: אורן הילינגר	שם הז
.ז. מתימה: אנג בער בער בער בער בער בער בער בער בער בער	מסי ת
ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי אורן הילינגר	אני עוי
ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה029664364 , לאחר שהזהרתיו/ה	המוכר
יו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את
: הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.	נכונות

יש למלא בחברת היעד, בחברת היעד, אם הסכום הכולל אינו ידוע במדויק מאחר שלא ידועה כמות המניות הכוללת, בדילול מלא, בחברת היעד, יש למלא את הסכום בקירוב.

31.12.2025	035933977	ענבל וכאי-תורב
תאריך	מס׳ ת״ז	שם
38088		שדי אבא אבן 1, הרצליה
מס׳ רישיון באין–חורב, עו"ד מ.ר. 38088	3
אבן 1 התצלות עורך הדין:	שדי אני.
	ת הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר	שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולט
	: חתימה	מסי ת.ז: 52807260
	מאשר בוה כי רועי עזר	אני עוייד ענבל זכאי-חורב
, לאחר שהזהרתיו∕ה	פניי בתעודת זהות שמספרה 52807260	המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה ב
לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את	זיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם	כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תו
	בפניי.	נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס
31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מט׳ ת״ז	שם
38088		שדי אבא אבן 1, הרצליה
ענבל זכאיר חורב, עוור מיר. 88088 שד׳ אמתשת בחרבות	מען

तिष्टपति व्यवश्रा

טופס 1 (תקנה 2)

(סעיף 326 לחוק החברות, התשנייט - 1999)

(יש למלא את הטופס לגבי כל אחת מהחברות המתמזגות) אל: רשם החברות .1 שם החברה המגישה: מליסרון בעיימ V או חברה קולטת ציין אם היא חברת יעד

1. ביום 31.12.2025 , בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את המפורט להלן, לאחר שקב בשים לב למצבן הכספי של החברות המתמזגות, שלא קיים, לדעתו, חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה של החברה לנושיה. :3. פרטי המיזוג 520037789 מליסרון בעיימ מסי החברה הקולטת שם התברה הקולטת 513872499 מ.ל.א הנגב יזמות והשקעות בעיימ מסי חברת היעד שם חברת היעד $\cdot$ י התמורה שתינתו לבעלי המניות בחברת היעד (יש לסמן $\mathsf{V}$ במקומות המתאימים ולהשלים): במניות החברה הקולטת -V (א) (1) כמות המניות הכוללת: 0%. בעלי המניות בחברת היעד הינן חברות המוחזקות במלואן (בעקיפין) על ידי החברה הקולטת, ומשכך המניות המוקצות לא תקננה זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) לחוק החברות, התשנייט-השיעור הכולל של זכויות ההצבעה שיקנו המניות שיוקצו לבעלי המניות בחברת היעד: .. 1999. כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של ובדילול מלא: 0% של חברת היעד:

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט)

בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

	כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד
	- במזומן	(2
; ציין את שם המטבע) 1 ;	בסכום כולל של
	בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היעד
תמורה אחרת שאינה במזומן או בניירות ערך (פרט):	a	(א) (3
ם התברה :	ם התמורה היא בניירות ערך של חברה אחרת, ציין את שנ	ב) א
	יוג נייר הערך:
	מות ניירות ערך לכל מניה בחברת היעד:	o o
ג בידי החברה הקולטת, פרט את התמורה שקיבלה	ם ניירות הערך לא היו מוחזקים או לא יוחזקו ערב המיזו חברה האחרת מן החברה הקולטת אם ניתנה
	בקשה זו מצורפים:	5
רקטוריונים של החברות המתמזגות.	סכם המיזוג או תנאיו העיקריים, בפירוט כפי שקבעו הדיו	(א) ר
ים ; בפירוט, כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות	זנימוקים העיקריים שניתנו על ידי כל אחד מהדירקטוריוני זמתמזגות.
אורן הילינגר	טור שדירקטוריון חברת היעד הסמיכו לחתום בשמו: -	שם הדירי
חתימה:	029664364	:מסי ת.ז
אורן הילינגר	ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי	אני עוייד
יפרה029664364 ,	לי אישית או שזיהה⁄תה עצמו∕ה בפניי בתעודת זהות שמס	המוכר/ת
קבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את	להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים ה
	רטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.	נכונות הפ

אם הסכום הכולל אינו ידוע במדויק מאחר שלא ידועה כמות המניות הכוללת, בדילול מלא, בחברת היעד, יש למלא 1

31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מסי ת״ז	שם
29099
ענבליני ערייד	אבן 1, הרצליה: מען מען
38088	,,,,
שד' אבאאבן 1 הרצליה חתימת עורך הדין
je iri jing anarani
	את הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר	שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולי
	2012	F30073 (0
	חתימה:	מסי ת.ז: 52807260
	מאשר בזה כי רועי עזר	אני עוייד ענבל זכאי-חורב
, לאחר שהזהרתיו/ה	בפניי בתעודת זהות שמספרה בכניי בתעודת	המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה
לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את	היה צפוי⁄ה לעונשים הקבועים בחוק אם	כי עליו∕ה להצהיר את האמת וכי יהיה⁄ת
		נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס
31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס׳ ת״ז	שם
38088		שדי אבא אבן 1, הרצליה
1//	מען	יייין אבא אבן דין ווו בייוו
מס׳ רישיון ל זבאן -חורב, עו״ף מ.ר 28088 עורך הדין אבא אפרגמת עורך הדין הרצליה	ענב
מ.ר. 1888 אבא הפתומת עורך הדיו	148
טבו ב הרצליה

तिश्रपति व्यवश्रा

טופס 1 (תקנה 2)

(סעיף 326 לחוק החברות, התשנייט - 1999) (יש למלא את הטופס לגבי כל אחת מהחברות המתמזגות)

רות	ל: רשם החבו
יה המגישה : מליסרון בעיימ ,	1. שם החבו
או חברת יעד או חברה קולטת V	ציין אם ו
בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה. לאשר את המפורט להלן, לאחר שקב , _ 31.12.20	25. ביום
למצבן הכספי של החברות המתמזגות, שלא קיים, לדעתו, חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של
וקולטת לקיים את התחייבויותיה של החברה לנושיה.
מיזוג:	3. פרטי ה
ז בעיימ 520037789	מליסרו
שם החברה הקולטת מסי החברה הקולטת	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
510758329 מסתר (אזו-ריט) בעיימ	מרכזי נ
שם חברת היעד מסי חברת היעד	, ,,
- במניות החברה הקולטת	V (א) (1)
מות המניות הכוללת:	כו
0%. בעלי המניות
בחברת היעד הינן חברות המוחזקות
במלואן (בעקיפין) על
ידי החברה
הקולטת, ומשכך המניות המוקצות
לא תקננה זכויות
הצבעה לפי סעיף
פספנים, בתווינייניי
החברות, התשנייט- שיעור הכולל של זכויות ההצבעה שיקנו המניות שיוקצו לבעלי המניות בחברת היעד: 1999.	ก
בדילול מלא: סמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של	וב
ל חברת היעד:	ש
בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -	(ユ)
בנייר הערד לרכות תנאיו (פרט)

	כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד
	- במזומן	(2)
$;^{1}$ ציין את שם המטבע:	בסכום כולל של
	בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היעד
: כתמורה אחרת שאינה במזומן או בניירות ערך	1	(メ) (3)
ים החברה:	אם התמורה היא בניירות ערך של חברה אחרת, ציין את ש	(ב)
	סוג נייר הערך:	—, ·
	במות ניירות ערך לכל מניה בחברת היעד:	)
וג בידי החברה הקולטת, פרט את התמורה שקיבלה	אם ניירות הערך לא היו מוחזקים או לא יוחזקו ערב המיז	l
	החברה האחרת מן החברה הקולטת אם ניתנה	1
	•
	: בקשה זו מצורפים	,
רקטוריונים של החברות המתמזגות.	הסכם המיזוג או תנאיו העיקריים, בפירוט כפי שקבעו הדי	(א) ו
נים ; בפירוט, כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות	זנימוקים העיקריים שניתנו על ידי כל אחד מהדירקטוריונ זמתמזגות.
אורן הילינגר	קטור שדירקטוריון חברת היעד הסמיכו לחתום בשמו:	שם הדיר
חתימה:	029664364	: מסי ת
אורן הילינגר	ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי	אני עוייד
	לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמק
וקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את	ז להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים ה
	צרטים דלעיל וחתם∕מה על הטופס בפניי.	נכונוונ ו ינ

אם הסכום הכולל אינו ידוע במדויק מאחר שלא ידועה כמות המניות הכוללת, בדילול מלא, בחברת היעד, יש למלא את הסכום בקירוב. $^{\rm 1}$

31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס׳ ת״ז	שם
38088		שדי אבא אבן 1, הרצליה
נבל זבאן -אחרב, עויון	מען
מ.ר. 38088 ד' אבא אבן ג. סרצלים	ઇ
חת מת פודיף הדיון
	ות הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר	שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולי
	: חתימה	מסי ת.ז: 52807260
		22007200
	מאשר בזה כי רועי עזר	אני עוייד ענבל זכאי-חורב
, לאחר שהזהרתיו/ה	פניי בתעודת זהות שמספרה בפניי בתעודת	המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה נ
לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את	היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם	כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/ת
		נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס
31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מסי ת"ז	שם
38088		שדי אבא אבן 1, הרצליה
ענבליק לאיניורב, עו"ד	מען
מ.ר. 8808
שד׳ אבא אכן 1 הרצלית חתימת עורך הדין