Melisron Ltd.

Board/Management Information • Aug 14, 2025

נספת ג'2 - הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לכבוד: או מיני הי מליסרון בע"מ

תאריד: 25-4-21

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 2224 ו-249 לחוק החברות אני החיימ, אבי יעקובוביץ, בעל תעודת זהות לחול ל ל ל / מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור במליטרון בעיימ (ייהחברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כיידירקטור בלתי תלויי, כמפורט בהצהרתי שלהלן: המזר לא ו

• הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות 11 הקבועים בחוק החברות ומחירות מחירות ומיני ה
• 2 הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצייב.
  • 3.
• 3.1 התשלייז- 1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכייח - 1968 (ייחוק ניירות ערדיי) :
• בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של 3.2 and and a manager responsive management of the many of ניצול מידע פנים ;
• 3.3 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • 4.
• 1. תשכייב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיים-1980.
• 6 במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
• ז. השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.4

הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשיים-2000 (להלן: ״התקנות״), וכן הובא לידיעתי הגמול השעתי וגמול ההשתתפות לישיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

• 1. בחברה, ואין בהם כדי להגביל ואו לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ואו כחבר בועדהזות הדירקטוריון.
• 1. חיצוני.
  2. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. .10
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים (חלק בי).
  2. 12 [ / הנני בעל כשירות מקצועית.

[ J הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

• 1. תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
• 1. המיידים של החברה.

אבי יעקובוביץ