Melexis N.V. — AGM Information 2011

Mar 30, 2011

VOLMACHT

De ondergetekende:

					…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					……………
					…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					………………………………………………………………………

Houder van ……………………………………………… aandelen.

Hierna genoemd "de volmachtgever".

Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling:

		De heer/mevrouw………………………………………………………………………………
geboren	te	……………………………………………………………………………………	op	//19,
		wonende te……………………………………………………………………….

Hierna genoemd "de lasthebber".

Aan wie hij volmacht verleent om namens hem met alle aandelen die hij bezit, deel te nemen aan de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MELEXIS", rechtspersonenregister Ieper 0435.604.729, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12.

Deze vergadering zal worden gehouden op 20/04/2011 te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, met volgende agenda:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.
• 1. Lezing van het verslag van de commissaris.
• 1. Mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.
• 1. Mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de vennootschap en toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010. Voorstel tot besluit: Na voorafgaandelijke lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010, doet de voorzitter nog enkele mededelingen inzake het Corporate Governance beleid van de Vennootschap en meldt hij alle relevante Corporate Governance gebeurtenissen die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan en verschaft hij verder toelichting bij het Corporate Governance Hoofdstuk in het jaarverslag van de raad van bestuur. Vervolgens wordt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 goedgekeurd.
• 1. Bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: Er wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat te verdelen zoals voorzien in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010. 7. Kwijtingverlening aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar. De voorzitter meldt dat er in het afgelopen boekjaar geen extrastatutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen als bedoeld in art. 554 W. Venn. zijn geweest.

8. Kwijtingverlening aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Aan de commissaris wordt kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

• deel te nemen aan de voormelde algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de geplande jaarvergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien, te beraadslagen en er zijn stem uit te brengen over alle voorstellen die op deze vergaderingen zouden worden gedaan.
• te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen-verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Gedaan te ………………………………………………………………… op ……/……/2011.

(PARAFEREN OP IEDERE BLADZIJDE BENEDEN IN DE MARGE EN HANDTEKENING VOLUIT ONDERAAN)