Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2020

Na podlagi 7.3. todke statuta delni5ke druZbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevje sklicuje unrava druibe

28. skupSiino delniSke druZbe Melamin kemiina tovarna d.d. Kotevje,

ki bo v ietrtek, 27. avgusta 2020 ob 12.00 uri v poslovni stavbi druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje na naslovu Tomiiieva cesta 9, v Koiwju.

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupldine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupidine se izvoli odvetnik Damjan Stofid, za preitevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupidine se imenuje vabljena notarka Nina eesarek.

2, Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razrelnice dlanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koiwje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno porolilo o poslovanju druibe v poslovnem letu 2019

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skup5dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2019.

2.2. Skup5dina podeljuje razre3nico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2019.

2.3. Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan31.72.2019 zna(a 5.420.422,95 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotr:i viSini 5.420.422,95 EUF. odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

3. Pooblastilo upravi druZbe za nakup lastnih delnic

3.1. Skup5dina druZbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. dena ZGD-I poobla5da upravo druZbe, da lahko v imenu in za radun druZbe pridobiva lastne delnice. Stevilo lastnih delnic, ki jih je druZba pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme presedi 44.987 delnic, pri demer pa se ne upo5tevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je druZba pred posamezno pridobitvijo Ze odsvojila ali umaknila.

Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna cena ne sme biti niZja od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti vi5ja od knjigovodske wednosti delnice kot izhaja iz zadnlega letnega ali polletnega porodila druZbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

3.2. To pooblastilo skup5dine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Skup5dina druZbe pooblaSda upravo, da lahko lastne delnice, ki jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem uprava druZbe pooblaSdena za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skup5dine o zmanjSanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupidina poobla5da nadzomi svet, da spremeni statut druZbe, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanj Sanim osnovnim kapitalom in Stevilom delnic.

4. Volitve ilanov nadzornega sveta

Nadzomi svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

4.1 .Skup3dina ugotavlja, da bo z dnem 18.12.2020 potekel mandat dlanu nadzomega sveta g. Samu Vidmarju.

Za dlana nadzomega sveta, predstavnika delnidarjev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo Stirih let ponovno izvoli g. Samo Vidmar.

4.2.Skup5dina ugotavlja, da bo z dnem 18.12.2020 potekal mandat dlanici nadzomega sveta ga. Kseniji Poljanec.

Za Elurico nadzomega sveta, predstavnika delnida{ev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo Stirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

Pogoji za udeleibo na skupSiini in uresniievanje glasovalne pravice:

Skupidine se lahko udeleiijo in na skup5dini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skup3dine to je dne 23.08,2020 (presedni dan) in
• ki se pred skupSdino pisno prijavijo za udeleibo na skup5dini, tako, da dnLZba njihovo prijavo prejme najpozneje konec detrtega dne pred skupSdino, to je najpozneje konec dne 23.08.2020.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skup5dina odloda ali de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega rcda. ZadoSEa, da delnidarji zahtevo za dodatno todko dnevnega reda po5ljejo druibi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSdine. Delnidarji lahko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druibi poiljejo tudi po elektronski poSti na naslov: skupscina@melamin.si.

Predlogi delnidarjev:

Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupSdine poslal druZbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporodil, da bo na skup5dini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delnida{e pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delnidarja za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupidini, se obravnavajo

na skup5dini. Delnidarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druibi po5ljejo tudi po elektronski poSti na naslov: skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponko.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloZitvijo todk dnevnega reda:

Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov in obrazloZitvijo za vsako todko dnevnega reda ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, je delnidarjem na vpogled na sedeiu druZbe v splo5nem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupSdine od 8. do 12. ure.

Gradivo za skup5dino je objavljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Pravica do obve5ienosti:

Delnidar lahko na skupidini uresniduje pravico do obve3denosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupSdini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda.

Izdrpne informacije o pravicah delnidarjev iz prvega odstavka 298. dlen4 prvega odstavka 300., 301. in 305. dlena ZGD-I so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

V skladu s 6.2. todko Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delni5kih druZb druZba poziva vse vedje delnidarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naloZbe v delniski druZbi Melamin d.d. Kodevje.

Udeleiba na skup5dini:

Skup3dine se lahko udeleZijo delnidarji, ki izpolnjujejo v tem sklicu navedene pogoje za udeleZbo na skup5dini in uresnidevanje glasovalne pravice, njihovi poobla5denci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druZbi najkasneje ob zadetku zasedanja skup5dine in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri druZbi. Obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po poobla5dencu je dostopen na spletni strani druZbe. Pooblastilo je lahko posredovano druZbi po elektronski po5ti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponka. DruZba si pridrZuje pravico do preveritve avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski po5ti ter artentidnosti njegovega podpisa.

UdeleZence skup3dine prosimo, da se na kraju zasedanja skup5dine zglasijo pol ure pred zadetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delnidarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skup5dini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skup5dine 449.872. DnuZba razpolaga s 36.108 lastnimi delnicami, zato je skupno Stevilo glasovalnih pravic iz delnic 413.764.

Posebna pravila udeleibe ma skuplCini zaradi epidemije korona virusa:

Zaradi prepredevanja Siritve korona virusa ima dnuZba sprejeta posebna pravila ravnanja, ki se prilagajajo glede na epidemiolo5ko situacijo in sprejetimi ukrepi na ravni driave. Skladno z navedenim, napro5amo vse udeleZence skup5dine, da upoitevajo predpisana navodila druZbe, kijih bodo udeleZenci prejeli ob prihodu na skup5dino.

Kodevie. 22.07.2020

Direktor druZbe Sredko Stefanid, univ.dipl.kem.