Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2018

Na podlagi 7.3. todke statuta delni3ke druZbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevje sklicuje uprava druZbe

26. skup5iino delniSke druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koievje,

ki bo v sredo, 27.junija 2018 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedeZu druibe TomSiieva cesta 9 v Koiwju .

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skup5iine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skup5dine se izvoli odvetnik Damjan Skofid, za pre5tevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skup5dine se imenuje vabljena notarka Nina eeSarek.

2. Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razre5nice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koievje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroCilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druZbe v poslovnem letu 2017

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.l.Skup5dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2017.

2.2.SkupSdina podeljuje razre5nico nadzomemu svetu, s katero pohjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2017.

2.3.Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan 31.12.2017 znaia 4.582.007,96 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni vi5ini 4.582.007,96 EUR odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta druZbe

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Skup5dina druZbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta druZbe, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa.

4. Imenovanje revuorja za leto 2018

Nadzomi svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za revizorja dntZbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska druZba Emst&Young d.o.o., Dunajska cesta I I 1, Ljubljana.

5. Poroiilo o pridobivanju lastnih delnic

1. Sprejem sklepa o plaiilu in povraiilu stroSkov ilanom nadzornega sveta in ilanom komisij nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

dlanom nadzornega sveta pripada mesedno pladilo za opravljanje funkcije dlana NS v vi5ini 514,00 EUR bruto, predsedniku pa v vi5ini 771,00 EUR bruto.

Clanom nadzomega sveta pripada za udeleLbo na posamezni seji NS sejnina v

vi5ini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v vi3ini 521,00 EUR bruto.

Clanom komisij pripada za udeleZbo na posamezni seji komisije sejnina v viSini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v viSini 521,00 EUR bruto.

Sejnina za korespondendno sejo tako NS kot tudi komisije nnia 80%o sicer5nje sejnine. Pladila se letno revalorizirajo z rastjo Zivlj enj skih stro5kov.

Clanom nadzomega sveta in dlanom komisij pripada povradilo stro5kov, ki nastanejo v zvezi z njihovi delom v NS in komisijah (dnevnice, stro5ki prevoza) v skladu s predpisi in akti druZbe.

Sklep se uporablja od L7.2018 naprej.

Pogoji za udeleibo na skup5iini in uresniievanje glasovalne pravice:

Skup3dine se lahko udeleZijo in na skup5dini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih wednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skupSdine to je dne 23.6.2018 (presedni dan) in
• ki se pred skup5dino pisno prijavijo za udeleLbo na skup5dini, tako, da druZba njihovo prijavo prejme najpozneje konec detrtega dne pred skup5dino, to je najpozneje konec dne 23.6.2018.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skup5dina odloda ali de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. ZaAoEEa, da delnidarji zahlevo za dodatno todko dnevnega reda po5ljejo druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSdine. Delnidarji lahko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druZbi poSljejo tudi po elektronski poiti na naslov:skupscina@melamin.si.

Predlogi delniiarjev:

Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skup3dine, poslal druZbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporodil, da bo na skup5dini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delnidarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delnidarja za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skup5dini, se obravnavajo na skup5dini. Delnidarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druZbi po5ljejo tudi po elektronski po5ti na naslov: skupscina@melamin.si. v skenirani obliki kot priponko.

Vpoglcd v gradivo s predlogi sklepov in obrazloiitvijo toik dnevnega reda:

Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov in obrazloZitvijo za vsako todko dnevnega reda ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, je delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe v sploinem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skup5dine od 8. do 12. ure.

Gradivo za skup5dino je objavljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Pravica do obvebienosti:

Delnidar lahko na skupSdini uresniduje pravico do obve5denosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena ZGD-1, po katerem mora uprava na skup5dini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda.

Izdrpne informacije o pravicah delnidarjev iz pwega odstavka 298. ([ena, prvega odstavka 300., 301. in 305. dlena ZGD-1 so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

V skladu s 6.2. todko Slovenskega kodeksa upravljanja ja\rnih delni5kih druZb druZba poziva vse vedje delnidarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naloZbe v delniSki druZbi Melamin d.d. Kodevje.

Udeleiba na skupliini:

SkupSdine se lahko udeleZijo delnidarji, ki izpolnj uj ej o v tem sklicu navedene pogoje za udeleZbo na skupSdini in uresnidevanje glasovalne pravice, njihovi pooblasdenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druZbi najkasneje ob zadetku zasedanja skup3dine in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri druZbi. Obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po pooblaSdencu je dostopen na spletni strani druZbe. Pooblastilo je lahko posredovano druZbi po elektronski po5ti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponko. DruZba si pridrZuje pravico do preveritve avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poSti ter avtentidnosti njegovega podpisa.

UdeleZence skup5dine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedeZu druZbe pol ure pred zadetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delnidarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skupidini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skup5dine 449.872. Drtlba razpolaga s 17.040 lastnimi delnicami, zato je skupno Stevilo glasovalnih pravic iz delnic 432.832.

Kodevje, 21.5.2018 Direktor druZbe

SrecKo 5telanrc. unrv.crpl.Kem.