Melamin

Governance Information • Feb 19, 2019

V skladu s Kodeksom upravljanjajavnih delni5kih druZb sta uprava in nadzorni svet druZbe Melamrn d. d. oblikovala in dne 15.2.2019 sprejela naslednjo

poLITIKo UpRAvLJANJA DRUZST vIni.aMIN D.D. KoiEvJE

l. Namen politike upravljanja druibe in referenini kodeks upravljanja

S politiko upravljanja uprava in nadzorni svet Melamin d.d. Kodevje (v nadaljevanju: Melamin oziroma druZba) dolodata poglavitne usmeritve upravljanja druZbe v okviru postavljenih strate3kih ciljev in usmeritev poslovanja druZbe.

Politika upravljana predstavlja zavezo uprave in nadzornega sveta za bodode poslovanje druZbe. Kot referendni kodeks druZba spo5tuje Kodeks upravljanjajavnih delni5kih druZb, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza d.d. Ljubljana in Zdruienle nadzornikov Slovenije dne 27.1 0.201 6 in je zadel veljati ^I. I .201 7. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana www.ljse.si.

2. Organiziranostin korporativnoupravljanje

Melamin je delniSka druZba. Njcno upravljanjeje dvotirno, druZbo vodi uprava, nadzoruje pajo nadzomi svet. Organi druZbe so skupSdina, nadzorni svet in uprava.

Korporativno upravljanje temelji na zakonu o gospodarskih druZbah in drugih predpisih, priporodilih Ljubljanske borze in ZdruZenju nadzornikov Slovenije, Kodeksu upravlj anj u javn ih delniSkih druZb, statutu druibe in drugih internih aktih, ki zavezujejo druZbo.

Uprava si prizadeva za ustvarjanje korporativl'lc kulture, ki temelji na skladnosti poslovanja in ki spodbuja etidno ravnanje zaposlen ih.

3, Odgovornost do Sir5cga druZbcncga okolja

DruZbeno odgovorno delovanje sodi med pomembne usmeritve druZbe Melamin . Svojo druibeno odgovornost izkazujemo z aktivno podporo Sportu, kulturi, izobraZevanju in humanitamosti v okolju, kjer deluje druZba. Druiba Melamin je trajnostno usmerjeno in okolju prijazno podjetje.

4. Skupine deleinikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja

Kljudni deleZniki Melarnina so delnidarji, kupci, zaposleni, dobavitelji in ostali poslovni partnerji, driavni organi, mediji ter lokalna in 5ir5a skupnost.

4.1. Delniiarji:

Ustvarjanje vrednosti za delnidarjeje najpomembnejii cilj upravljanja druZbe. Z uspeSnim poslovanjem zagotavljamo dolgorodno vrednost naloZb. Z delnidarji komuniciramo redno in celovito ter pri tem sledimo nadelom enakomerne obravnave, trarrsparentnosti, pravodasnosti in todnosti informacij.

Komunikacija z delnidarji poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

• redne skup5dine delnidarjev,
• ob sklicu skupidineje na voljo elektronski naslov skupscina@melamin.si
• sistem elektronskega obve3danja Ljubljanske borze (SEOnet).
• spletni portal www.ajpes.sr
• spletna stran druZbe www.melamin.si,
• korruniciranje z mediji.

4.2. Kupci:

V druZbi Melamin se zavedamo, da so kupci kljudni za poslovanje druZbe, saj je brez kvalitetne in dolgorodne prodaje ogroZeno uresnidevanje vseh ostalih ciljev poslovanja druZbe. Zadovoljstvo kupcev, ki ga zagotavljamo z visoko kakovostjo na5ih izdelkov,je osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih. TeZimo k tesnemu medsebojnemu sodelovanju in vzdrZevanju dolgorodnih partnerstev s kljudnimi kupci.

Kupce seznanjamo z novostmi v na5i ponudbi izdelkov z nastopi in s predstavitvami na sejmih doma in v tujini, s sestanki s posameznimi kupci, s propagandnim materialom in preko spletne strani druibe. Kjeje mogode, sodelujemo z njimi na skupnih razvojnih projektih.

4.3. Zaposleni:

Zadovoljni in motivirani zaposleni v druZbi Melamin predstavljajo pomembno konkurendno prednost druibe in so kljudni dejavniki uspeha. Skupaj ustvarjamo kulturo medsebojnega zaupanja, spo5tovanja, stalnega udenja ter odgovornega in uspednega dela.

Komunikacija z zaposlenirni poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

• izdajanje internega dasopisa Melaminove novice,
• sestanki uprave s svetom delavcev druZbe,
• delovnimi sestanki uprave z zaposlenimi,
• osebna sredanja uprave z zaposlenimi,
• opravljanje anket o zadovoljstvu zaposlenih
• interna izobraZevanja in usposabljanja ter Sportno-druiabna sredanja z zaposlenimi.

V druZbi izvajamo program promocije zdravja na delovnem mestu, z namenom ohranitve in krepitve zdravja.

4.4. Dobavitelji in ostali poslovni partnerji:

V Melaminu z dobavitelji in ostalimi poslovnimi pannerji vzdrZujemo odgovoren partnerski odnos, skrbimo za spo5tovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavo obveznosti, kar v dinamidnem poslovnem okolju zagotavlja varnejie in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih surovin, materiala in storitev. Poslovni odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoitovanju. Kjerje mogode, sodelujerno z njimi na skupnih razvojnih projektih.

4.5, Driavni organi:

DruZba v poslovnem procesu in delovanju upoiteva veljavno zakonodajo in predpise, ukrepe drZavnih organov ter dobro prakso.

4.6. Mediji:

Nadrte in poslovanje druZbe obdasno predstavimo medijem. Cilj je predstavitev dejavnosti druZbe ter krepitev ugleda druZbe v lokalnem in Sir5em okolju.

4,7. Lokalna in Sir5a skupnost:

Svoj ugled in prepoznavnost v lokalnem in Sir5em okolju gradimo tudi s sponzorskimi in donatorskirn sodefovanjem na podrodju Sporta, kulture, izobraLevanja in humanitarnosti.

5. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med ilani organov vodenja in nadzora

Odgovornosti in pristojnosti dlanov nadzornega sveta in uprave izhajajo iz zakonodaje, statuta druZbe Melamin in poslovnika o delu nadzornega sveta.

5.1. Uprava

Uprava druZbe ima enega dlana-direktorja druzbe. Mandat uprave traj a pet let z moZnosdo ponovnega imenovanja. Upravo imenuje in razre5u.je nadzorni svet. Uprava vodi druZbo samostojno in na lastno odgovornost terjo zastopa in predstavlja nasproti tredim neornejeno. Pri dolodenih odloditvah uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Uprava redno, pravodasno in temeljito obve5da nadzorni svet o vseh pomembnih aktivnostih, ki se nana5ajo na poslovanje druZbe.

5.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet ima tri dlane, od tega sta dva dlana predstavnika kapitala, en dlan pa predstavnik delavcev. ilane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala izvoli skupSdina delnidarjev, dlana nadzornega sveta, kije predstavnik delavcev pa izvoli svet delavcev.

Clani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo Stirih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

5.3. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih nalog

Nadzomi svet lahko v skladu z zakonodajo oblikuje komisije za pripravo predlogov sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresniditev in opravljajo druge strokovne naloge ter s tem podpirajo delo nadzornega sveta

Nadzorni svet ima revizijsko komisijo. Naloga revizijske komisije je pregled radunovodskega porodanja in notranje kontrole ter sistemov za obvladovanje tveganj.

5.4. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

Med upravo in predsednikom nadzornega sveta poteka redna komunikacija, organa tesno sodelujeta v korist druZbe Melamin. Nadzorni svet daje soglasje k odloditvam uprave v skladu z zakonom, statutom in sklepi nadzornega sveta.

6. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti uprave in ilanov nadzornega svcta

Nasprotje interesov se presoja s pomodjo meril, ki so navedena v priporodilih Kodeksa upravljanja javnih delniSkih druZb. Vsak dlan nadzornega sveta ali uprave izvaja previdnostne ukrepe, da ne prihaja do nasprotja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo.V primeru suma o nasprotju interesov dlan nadzornega sveta ali uprave nemudoma obvesti nadzorni svet.

V poslovniku o delu nadzomega sveta druZbe Melamin so natandneje dolodeni kriteriji za presojo nasprotja interesov dlanov nadzornega sveta ter postopke ravnanja oziroma ukrepe v zvezi z njim.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjcvanju lastne utinkovitosti

Nadzorni svet druZbe Melamin bo spremljal in ocenjeval lastno uspesnost dela ter to navedel v letnem porodilu nadzornega sveta.

8. Komuniciranje, razkrivanje poslovnih informacij ter varovanje zaupnosti

Prijavnem objavljanju poslovnih in drugih informacij druZba upoiteva zakon o gospodarskih druZbah, zakon o trgu finandnih instrumentov in priporodila Ljubljanske borze.

Komunikacija poteka z oblikami komuniciranja, ki so navedene v todki 4.1. in 4.3. dokumenta Politika upravljanja v druZbi Melamin.

Za komuniciranje zjavnostjoje pooblaSdene uprava ali od njega pooblaSdena oseba ter predsednik nadzornega sveta druZbe.

Y zvezi z varovanjem zaupnosti poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov, notranjih informacij druZbe Melamin ravna v skladu z zakonodaio in internimi akti.

9. Varovanje interesov zaposlenih

V druZbi Melamin se zavedamo, da uspe3nega poslovanja ne moremo dosegati brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. Zato v druLbi krepimo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivni klimi in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu.

Skrbimo za stalno iznbraLevanje in usposabljanje zaposlenih za doseganje dim boljSih rezultatov dela, samostojnost in poklicno uspe5nost zaposlenih.

DruZba zagotavlja varswo pred trpindenjem na delovnem mestu, spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu v skladu z zakonom in intemim aktom.

V druZbi zavradamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije.

V druibi smo sprejeli pravila obnaSanja in kodeks ravnanja druZbe.

DruZba zaposlenim zagotavlja ustrezno delovno okolje, upoStevajod razlidne skupine zaposlenih in zakonodajo s podrodja varnosti in zdravja pri delu (izobraZevanje, zdravstveni pregledi, osebna varovalna oprema). Zdrav nadin Zivljenja in ohranjanja zdravja zagotavljamo z informiranjem, izobraZevanjem, Sportno rekreacijo in promocijo zdravja na delovnem mestu.

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju druZbe preko svojih predstavnikov v svetu delavcev in nadzornem svetu. Preko svojih predstavnikov v organih upravljallja in sindikata izratajo in uveljavljajo svoja staliSda, predloge in mnenja. Uprava druZbe se redno udeleZuje sej sveta delavcev.

DruZba bo tudi v prihodnje zagotavljala spodbudno, ustvarjalno in prijazno delovno okolje.

10. KonIne doloCbe

Politika upravljanja druZbe Melamin d.d. Kodevje zadne veljati z dnem, ko ga sprejmeta uprava in nadzorni svet druZbe.

Delnidarje in zainteresirano javnost se o sprejetju in o vsebini politike upravljanja seznani z objavo preko sistema elektronskega obveSdanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (SEOnet) in spletne strani druZbe www.melamin.si

Kodevie.l5. februar 20l9 Direktor druZbe: Sredko Stefanid.univ

Predsednik ^^O.orr"*/",