Melamin

AGM Information • Jun 29, 2018

V skladu z Zakonom o trgu finandnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze in Kodeksom upravlj anj a javnih delni3kih druZb, uprava druZbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

26.skup5iine delniSke druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje, ki je bila 2Tjunija 2018 na sedeiu druibe Tomliieva 9 v Koievju.

Na skup5dini je bilo od 432.832 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 215.164 delnic, kar predstavlja 49,71% vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI :

l.Otvoritev skuplCine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Sklep 31.1 dnevnega reda po predlogu uprave:

Za predsednika skupliine se izvoli odvetnik Damjan Skofii, za preltevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupliine se imenuje vabljena notarka Nina iesarek.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

2.Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razre5nice Ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koievje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druibe v poslovnem letu 2017

Sklep 5t. 2.1 dnevne reda po predlogu uprave in nadzomega sveta: Skup3dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2017.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.2. dnevnega rcda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

SkupBiina podeljuje razreSnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2017.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma ¹⁰⁰%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

BilanCni dobilek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2017 zna5a 4.582.007,96 EUR, se ne razdeli delniiarjem in bo o uporabi bilaninega dobiika v celotni vi5ini 4.582.007,96 EUR odloieno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiCek).

Delnidar Enoop d.o.o., GoriSka cesta23,527l Vipava je pri tej todki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

BilanCni dobidek druZbe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje, ki po stanju na dan 31.12,2017 znaia 4.582.007,96 EUR, se uporabi za:

a.Izpladilo dividend v viSini 539,846,40 EUR oziroma 1,20 EUR bruto na delnico. b.Preostali del v vilini 4.042.161,56 EUR se ne razdeli delniiarjem in bo o njegovi uporabi odloieno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiiek).

Dividende se izplaiajo imetnikom delnic oziroma drugim upraviiencem, ki so na preseini dan 30.7.2018 vpisani v delni5ko knjigo kot imetniki oziroma drugim upraviiencem do dividend. Dividende se izplaCajo 31.7.2018.

Predsednik skup5dine je dal na glasovanje nasprotni predlog delnidarja Enoop d.o.o. Vipava. Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

3.Sprejem sprememb in dopolnitev statuta druZbe

Sklep 5t. 3. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta: Skup5iina druibe sprejme spremembe in dopolnitve statuta druibe, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa,

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 o/o vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrianih glasov ni bilo.

4.Imenovanje revizorja za leto 2018

Sklep 5t. 4 dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta:

Zz revizoria druLbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska druZba Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta I11, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljarmih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

5.Poroiilo o pridobivanju lastnih delnic

(Todkaje bila informativne narave, zato se pri tej todki se ni glasovalo.)

6.Sprejem sklepa o plaiilu in povraiilu stroSkov Ilanom nadzornega sveta in ilanom komisij nadzornega sveta

Sklep Stevilka 6 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Clanom nadzornega sveta pripada meseino plaiilo za opravljanje funkcije Ilana NS v viSini 514,00 EUR bruto, predsedniku pa v vi3ini 771,00 EUR bruto.

ilanom nadzornega sveta pripada za udeleZbo na posamezni seji NS sejnina v

v-i5ini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v vi5ini 521,00 EUR trruto.

Clanom komisij pripada za udeleZbo na posamezni seji komisije sejnina v vi5ini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v viSini 521,00 EIJR bruto.

Sejnina za korespondenino sejo tako NS kot tudi komisije znala 807o sicer5nje sejnine.

tlalila se letno revalorizirajo z rastjo iivljenjskih strobkov,

Clanom nadzornega sveta in Clanom komisij pripada povraiilo strolkov, ki nastanejo Y ztezi z njihovi delom v NS in komisijah (dnevnice, stroSki prevoza) v skladu ^s predpisi in akti druZbe.

Sklep se uporablja od 1.7.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 0/o vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepaje glasovalo 215.164 oddanih glasov Oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Izpodbojne toZbe niso bile napovedane.

Na skupSdini je bilo prisotnih ali zastopanih pet najvedjih delnidarjev druZbe:

• ^I. Sinacta d.o.o., Kladezna ulica 20, 1000 Ljubljana, 85.659 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 19,79 % glasovalnih pravic;
• 1. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19,l24l Kamnik, 38.325 delnic in glasovalnih pravic drulbe ali 8.85 % glasovalnih pravic;
• 1. Luga Audit&Consulting Sa, Via le Stefano Franscini 17,6900-Lugano, (Svica),32.241 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 7,45 %o glasovalnih pravic;
• 1. Enoop d.o.o.,Gori5ka cesta 23,5271 Y ipava,22.634 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 5,23 % glasovalnih pravic;
• 1. Sredko Stefanid, Salka vas 38, 1330 Kodevje, 11.563 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 2,67 o/o glasovalnih pravic.

DruZbaje imela na dan skup5dine 17.040 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kodwje, 28. junij 2018 Direktor druZbe

Srenko Stefanid.univ.dinl.kem.