MEKICS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21(상지석동) (주)멕아이씨에스 본사1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건) 2. 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 3. 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 정관내 사업목적 추가승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료용품 및 기타의약관련 제품제조업		기타제조매출 확보를 위한 사업 확장 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-