MEKICS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) (주)멕아이씨에스 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종철 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 오정택 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 홍정우 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김진태 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최정준 재선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종철	1965-01	3	재선임	LG전자연구소 책임연구원 ㈜메디슨 생산기술부장 ㈜바이오시스 CTO ㈜멕아이씨에스 대표이사
오정택	1972-03	3	신규선임	삼성전자/삼성메디슨 수석 urCare 및 이투헬스케어㈜ CEO, Founder ㈜멕아이씨에스 전략운영본부장
홍정우	1974-04	3	신규선임	㈜엠브릿지 과장 ㈜모비아이시스템즈 차장 ㈜엠브릿지 차장 ㈜이노피아테크 수석연구원 ㈜멕아이씨에스 개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진태	1964-06	3	신규선임	㈜메디슨 부장 ㈜유비케어 대표이사 ㈜유투바이오 대표이사	㈜유투바이오 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정준	1957-11	3	재선임	비상근	안건회계법인 회계사 (현)최정준세무회계사무소 대표회계사