MEKICS Co., Ltd

AGM Information • Dec 29, 2025

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2025.12.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-03
3. 정정사유	부의안건 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건	부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 후보자 김성원 (신규 선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-13
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 멕아이씨에스 본사 5층
3. 의안 주요내용		부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 후보자 김성원 (신규 선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성원	1990-05	3	신규선임	(주)멕아이씨에스 제조본부 생산팀 입사 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀장 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀 그룹장 (주)멕아이씨에스 전략사업본부 전략사업팀그룹장