MEKICS Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2020

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,150		- 매출액
- 부채총계	17,562		- 영업이익	386
- 자본금	2,681		- 당기순이익	-1,000
- 자본총계	5,588		*주당순이익(원)	-187
나. 연결	- 자산총계	24,850		- 매출액
- 부채총계	20,661		- 영업이익	-211
- 자본금	2,681		- 당기순이익	-1,689
- 자본총계	4,189		*주당순이익(원)	-267
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 등의 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) - 출석요건 불충족으로 부결 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 감사 재선임의 건은 100분의 3을 초과하는 주식의 의결권 제한으로 출석 요건이 충족되지 못해 부결되었으며 상법 제386조 및 제415조에 의거 기존 감사인 최정준이 감사로서의 권리를 유지하며 추후 빠른 시일 내에 임시주주총회를 열어 감사를 선임 할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고