MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.04.2025
General Assembly Date	15.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No: 12, 06909 SİNCAN/ANKARA, Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkili Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

13 - Dilek ve görüşler

14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MEKA GLOBAL 2024 GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	MEKA GLOBAL 2024 GENEL KURUL DAVET YAZISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	MEKA GLOBAL 2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarihli kararıyla,

Şirket ortaklarının yukarıdaki yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No: 12, 06909 SİNCAN/ANKARA, Türkiye adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.