MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 23, 2024

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi

4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

7- İlgili mevzuat koşulları uyarınca, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan üyeliğe seçimin genel kurul onayına sunulması ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,

9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' İlişkin Taraflarla ' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

14-Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

15- Dilek ve görüşler

16- Kapanış

Eski Metin	Yeni Metin
Ticaret Ünvanı	Ticaret Ünvanı
Madde 2-	Madde 2-
Şirketin unvanı "Meka Beton Santralleri	Şirketin unvanı "Meka Global Makine
İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin
Ticaret Ünvanı	Ticaret Ünvanı
Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	Madde 2- Şirketin unvanı "Meka Beton Santralleri Madde 2- Şirketin unvanı "Meka Global Makine Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi"dir.

NIEKA