臨時報告書_20241226161450
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年12月27日 |
| 【会社名】 |
名南Ｍ＆Ａ株式会社 |
| 【英訳名】 |
meinan M&A co., ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 篠田 康人 |
| 【本店の所在の場所】 |
名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー名古屋 |
| 【電話番号】 |
052-589-2795 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営管理部長 久田 純也 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー名古屋 |
| 【電話番号】 |
052-589-2795 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営管理部長 久田 純也 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E35258 70760 名南Ｍ＆Ａ株式会社 meinan M&A co., ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35258-000 2024-12-27 xbrli:pure
臨時報告書_20241226161450
１【提出理由】
2024年12月25日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年12月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金25円00銭
総額 78,712,225円
効力発生日 2024年12月26日
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、篠田康人、青木将人、櫻田貴志及び恒成秀洋の４名を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
21,472 |
329 |
－ |
（注）１ |
可決 93.62 |
| 第２号議案 |
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| 篠田 康人 |
21,414 |
387 |
－ |
（注）２ |
可決 93.37 |
| 青木 将人 |
21,414 |
387 |
－ |
（注）２ |
可決 93.37 |
| 櫻田 貴志 |
21,406 |
395 |
－ |
（注）２ |
可決 93.33 |
| 恒成 秀洋 |
21,410 |
391 |
－ |
（注）２ |
可決 93.35 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上