臨時報告書\_20250630154237
# 【表紙】
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月30日 |
| 【会社名】 | 明治ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Meiji Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長 CEO 松田 克也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目４番16号 |
| 【電話番号】 | 03（3273）4001（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | リスクマネジメント部長 沢島 哲郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目４番16号 |
| 【電話番号】 | 03（3273）4001（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | リスクマネジメント部長 沢島 哲郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br><br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E21902 22690 明治ホールディングス株式会社 Meiji Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E21902-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書\_20250630154237
### １【提出理由】
2025年６月27日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
### ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、松田克也、永里敏秋、八尾文二郎、古田純、菱沼純、松村眞理子、河田正也、
久保山路子及びピーターD．ピーダーセンの９名を選任するものであります。
第２号議案 監査役４名選任の件
監査役として、田巻正順、渡辺康、安藤まこと及び小松正和の４名を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、美久羅和美を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 |
| （賛成の割合） |
| 第１号議案 | | | | （注）１ | |
| 松田克也 | 1,868,680 | 82,622 | 0 | | 可決（93.13％） |
| 永里敏秋 | 1,907,967 | 43,339 | 0 | | 可決（95.09％） |
| 八尾文二郎 | 1,908,623 | 42,683 | 0 | | 可決（95.12％） |
| 古田純 | 1,910,925 | 40,382 | 0 | | 可決（95.24％） |
| 菱沼純 | 1,911,303 | 40,003 | 0 | | 可決（95.26％） |
| 松村眞理子 | 1,934,193 | 15,885 | 1,230 | | 可決（96.40％） |
| 河田正也 | 1,937,142 | 14,167 | 0 | | 可決（96.55％） |
| 久保山路子 | 1,940,918 | 9,161 | 1,230 | | 可決（96.73％） |
| ピーター D. ピーダーセン | 1,937,553 | 13,756 | 0 | | 可決（96.57％） |
| 第２号議案 | | | | （注）１ | |
| 田巻正順 | 1,823,074 | 128,225 | 0 | | 可決（90.86％） |
| 渡辺康 | 1,760,144 | 191,145 | 0 | | 可決（87.72％） |
| 安藤まこと | 1,942,829 | 8,473 | 0 | | 可決（96.83％） |
| 小松正和 | 1,946,250 | 5,052 | 0 | | 可決（97.00％） |
| 第３号議案 | 1,946,396 | 4,910 | 0 | （注）１ | 可決（97.01％） |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出
席のすべての株主分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する、事前行使分及び当日出席のすべて
の株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主分のうち、各議案に関して賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上