Meihua Holdings Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 31, 2015

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-078

梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年9 月16 日14 点00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年9 月16 日至2015 年9 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案	√
2	关于解除附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，及与本次交易相关的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
3	关于发行短期融资券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案内容与本公告 同日刊登于上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：上述第一、第二项议案为特别决议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第一、第二项议案尚需对中小投资 者单独计票情况进行统计。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

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拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别Ａ股	股票代码600873	股票简称梅花生物	股权登记日
			2015/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他 人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。

(3)股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）参加现场会议登记时间： 2015年9月14日上午9:00-11:00，下午

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1:00-4:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥

路66号公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：杨慧兴 刘现芳 张雪

联系电话：0316-2359652 传真：0316-2359670 邮编:065001

六、其他事项

• 1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按

当日通知进行。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2015 年8 月31 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年9 月16 日召开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案
2	关于解除附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，及与本次交易相关的《业绩承诺及补偿协议》的议案
3	关于发行短期融资券的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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