Meihua Holdings Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 21, 2014

证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-007

梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014 年2 月13 日

• ●股权登记日：2014 年2 月10 日

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次

本次股东大会为2014 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2014 年2 月13 日上午10:00-11:00

• 4、会议的表决方式：现场投票表决

• 5、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号公司三楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1.关于董事会换届选举的议案

• （1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案

• （2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案

• （3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案

• （4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案

• （5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案

• （6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案

• （7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案

• （8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案

• （9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案

1

2.关于监事会换届选举的议案

• （1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案

（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案

根据《公司章程》的规定，董事和监事应以累积投票制选举产生。

三、会议出席对象

1、截至2014 年2 月10 日(股权登记日)下午收市时中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进 行投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托 书详见附件）,该股东委托代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他 人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授 权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间： 2014 年2 月12 日上午9:00-11:00，下午

1:00-4:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

2

• 1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

联系人：刘现芳

联系电话：0316-2359652 0316-2359999 转8017

传真：0316-2359670 邮编：065001

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日

3

附件

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股

份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投票

表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案
(1)	选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
(2)	选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
(3)	选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
(4)	选举何君先生为第七届董事会董事的议案
(5)	选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
(6)	选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
(7)	选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
(8)	选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
(9)	选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
2	关于监事会换届选举的议案
(1)	选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
(2)	选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托人签字：

受托人身份证号码： 受托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期： 年 月 日

注：

• 1.委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；

• 2.在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；

• 3.本委托书复印或按照以上格式自制有效。

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