Meihua Holdings Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-031

梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年9 月13 日下午1:30-3:00

• ●股权登记日：2012 年9 月7 日

• ●会议召开地点：公司三楼会议室

• ●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

• ●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2012 年9 月13 日下午1:30-3:00 网络投票时间：2012 年9 月13 日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

2.现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号三楼会议

室

• 3.股权登记日：2012 年9 月7 日

• 4.召集人：公司董事会

5.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件2）

二、会议审议事项

• 1.关于2012 年半年度利润分配方案（预案）的议案

• 2.关于公司在额敏投资建设年产30 万吨复混（合）肥料综合项目的议案 三、会议出席对象

1、截至2012 年9 月7 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或 在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代

1

理出席和表决（授权委托书详见附件1）,该股东委托代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他 人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。

• (3)异地股东可以传真方式登记。

• 2、参加现场会议登记时间： 2012 年9 月11 日上午9:00-11:00，下午

1:00-4:00

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路

• 66 号公司证券部

4、会议联系方式

联系人：刘现芳 张倩

联系电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮编:065001

• 5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

• 1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

• 种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按

当日通知进行。

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六、备查文件目录

1.公司六届二十次董事会会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司 二○一二年八月十七日

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附件1

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团

股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投

票表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于2012 年半年度利润分配方案（预 案）的议案
2	关于公司在额敏投资建设年产30万吨 复混（合）肥料综合项目的议案

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期： 年 月 日

注：

• 1.委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；

• 2.在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；

• 3.本委托书复印或按照以上格式自制有效。

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附件2

参加网络投票操作流程

投票日期：2012 年9 月13 日 总提案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量
738873	梅花投票	2

2、表决议案

、表决议案
公司简称	议案序号	议案内容	对应的申 报价格
梅花集团	1	关于2012 年半年度利润分配方案（预案）的 议案	1.00元
	2	关于公司在额敏投资建设年产30万吨复混 （合）肥料综合项目的议案	2.00元

3、表决意见

、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“梅花集团”A 股的投资者对公司的第一个议案“关于

• 2012 年半年度利润分配方案（预案）的议案”分别投同意票、反对票或弃权票， 其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738873	买入	1.00 元	1 股	同意
738873	买入	1.00 元	2 股	反对
738873	买入	1.00 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投

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票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，表决申报不能撤单。

• 2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的

• 表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

• 3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进

• 程按当日通知进行。

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