Meihua Holdings Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 18, 2011

证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-020

梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2011 年4 月23 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）上刊登了《梅花生物科技集团股份有限公司六届五 次董事会决议暨召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台， 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再 次公告股东大会通知。

一、会议召开时间

• 1.现场会议召开时间： 2011 年5 月20 日下午1:30-3:00

• 2.网络投票时间： 2011 年5 月20 日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 二、现场会议召开地点

河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号梅花集团三楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件）

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 2、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案

本议案以下子议案需逐项表决

2.01 发行方式

2.02 发行种类

• 2.03 发行股票面值

• 2.04 发行数量

1

• 2.05 发行对象及认购方式

• 2.06 上市地点

• 2.07 发行价格及定价原则

• 2.08 募集资金投资项目

• 2.09 本次非公开发行股票的限售期

• 2.10 本次非公开发行前未分配利润安排

• 2.11 决议的有效期

• 3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

• 4、关于公司2011 年非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析

报告的议案

• 5、关于梅花集团2011 年非公开发行A 股股票预案的议案

• 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案

• 7、关于公司申请发行中期票据的议案

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

• 社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月16 日。在股权登记日登记在册的 所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在 规定的交易时间内参加网络投票。

七、其他事项

• 1.公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按

• 当日通知进行。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一一年五月十八日

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附件：

参加网络投票操作流程

投票日期：2011 年5 月20 日

总提案数：17 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量
738873	梅花投票	17

2、表决议案

表决议案
公司简称	议案序号	议案内容	对应的申 报价格
梅花集团	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
	2	关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案	2.00元
	2.01	发行方式	2.01元
	2.02	发行种类	2.02元
	2.03	发行股票面值	2.03元
	2.04	发行数量	2.04元
	2.05	发行对象及认购方式	2.05元
	2.06	上市地点	2.06元
	2.07	发行价格及定价原则	2.07元
	2.08	募集资金投资项目	2.08元
	2.09	本次非公开发行股票的限售期	2.09元
	2.10	未分配利润的安排	2.10元
	2.11	决议的有效期	2.11元
	3	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的 议案	3.00元
	4	关于审议《关于公司2011年非公开发行A股股 票募集资金计划投资项目可行性分析报告》 的议案	4.00元
	5	关于审议《梅花集团2011 年非公开发行A 股 股票预案》的议案	5.00元
	6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案	6.00元
	7	关于公司申请发行中期票据的议案	7.00元

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3、表决意见

、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“梅花集团”A 股的投资者对公司的第二个议案中2.01

• “发行方式”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738873	买入	2.01 元	1 股	同意
738873	买入	2.01 元	2 股	反对
738873	买入	2.01 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投

• 票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，表决申报不能撤单。

• 2、在议案二中，申报价格2.00元代表议案二项下的全部11个子项，对议案

• 二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。

• 3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的

• 表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

• 4、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进

• 程按当日通知进行。

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