MeiG Smart Technology Co., Ltd — Management Reports 2025

Apr 27, 2025

美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

美格智能技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行各项职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了全体股 东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计和 董事、高管履职情况进行了检查和监督，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开7 次会议，共审议27 项议案，会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况如下：

	情况如下：
序号	时间	会议届次	审议议案
1	2024 年4 月23 日	第三届监事会第二十次会议	《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告全文及摘要》
			《2024 年第一季度报告》
			《关于2023 年度利润分配预案的议案》
			《2023 年度财务决算报告》
			《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
			《关于2023 年度监事薪酬的议案》

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2	2024 年5 月31 日	第三届监事会第二十一次会议	《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于核查公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
3	2024 年7 月1 日	第三届监事会第二十二次会议	《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案》
			《关于调整2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
4	2024 年7 月9 日	第三届监事会第二十三次会议	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5	2024 年7 月26 日	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6	2024 年8 月27 日	第四届监事会第二次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》
			《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《关于募集资金投资项目延期的议案》
			《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》
7	2024 年10 月28 日	第四届监事会第三次会议	《2024 年第三季度报告》
			《关于聘任2024 年度审计机构的议案》
			《关于会计估计变更的议案》

二、监事会对公司2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》等规定，列席或出席了报告期内重要的股东大会和董事会，对相关事项 决定程序进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集和召开程序符 合相关规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人 员在履职过程中没有违反相关法律法规和《公司章程》，不存在损害公司利益和 中小股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会对2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地 监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，

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会计报告无重大遗漏。会计师事务所出具的公司2024 年度审计报告真实、客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对内部控制自我评价报告的意见

经检查，监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健 全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对 编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公 司经营风险的控制提供保证。公司2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司对外担保和关联交易的情况

2024 年度，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对 外担保，也不存在涉及诉讼的担保事项。

经检查，监事会认为：公司2024 年度发生的关联交易是必要的，公司发生 的关联交易均是经公平协商后的市场化定价，定价水平公平合理。所发生的关联 交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，没有损害公司及股东利益。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司依据相关法律法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格落实 执行。2024 年度未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（六）募集资金使用情况

2024 年度，监事会对募集资金的存放及使用情况持续进行监督检查，查阅 了募集资金监管协议、募集资金理财的相关资料及使用募集资金的相关合同文件。 监事会认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理 办法》的要求，未发生违法违规情况，也不存在变相改变募集资金用途等损害股 东利益的情况。

（七）公司股权激励实施情况

公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的实施情况符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并履行了必要的审议 程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

• 三、监事会2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规

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则》等法律法规，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司 规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股 东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。

美格智能技术股份有限公司监事会 2025 年4 月25 日