MeiG Smart Technology Co., Ltd — Governance Information 2025

May 19, 2025

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-047

美格智能技术股份有限公司 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年5 月19 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过《关于审议公司本次H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称“H 股发行上市”）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	美格智能技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）	修订	是
2	美格智能技术股份有限公司关联交易决策制度（草案）	修订	是
3	美格智能技术股份有限公司信息披露管理办法（草案）	修订	是
4	美格智能技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则（草案）	修订	否
5	美格智能技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则（草案）	修订	否
6	美格智能技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）	修订	否
7	美格智能技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）	修订	否
8	美格智能技术股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）	修订	否
9	美格智能技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）	修订	否

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10	美格智能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）	修订	否
11	美格智能技术股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）	新增	否

三、其他说明

• 1、上述第1 至3 项制度尚需提交公司股东大会审议。

• 2、上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行H 股股票并

• 于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治 理制度将继续适用。

• 3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)

• 上披露的相关内容。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年5 月19 日

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