MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－071

美格智能技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募 集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额 为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元， 实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户 存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据 项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金 额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年7月31日已投资 金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额（调整前）	拟投入募集资金 金额（调整后）	已投资金额
1	5G+AIoT模组及解决方 案产业化项目	44,589.20	40,296.24	39,229.85	8,637.00
2	研发中心建设项目	7,368.20	5,063.20	5,063.20	627.90
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		66,957.40	60,359.44	59,293.05	24,264.90

• 注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

• 2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

• 造成。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因 （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场 环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不 发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
5G+AIoT模组及解决方案产业化项目	2025年2月23日	2026年2月23日
研发中心建设项目	2025年2月23日	2026年2月23日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“5G+AIoT模组及解决方案产业化项目”计划使用部分募集资金购置研发和 办公场地。募集资金到位后，本着高效合理使用募集资金的原则，公司在积极寻 找合适场地的同时，也审慎评估房地产市场相关情况，截至目前尚未完成办公场 地购买。在购置新研发和办公场地后，公司计划进行实验室建设并配置新的研发

测试软硬件设备，为确保募集资金的合理利用和效益最大化，公司相关软硬件购 买和支出方面审慎决策，导致投入进度较慢。

“研发中心建设项目”计划租赁办公室场所并根据研发项目需求进行实验室 建设和研发软硬件设备购置。本着高效合理使用募集资金的原则，公司在相关软 硬件设备购买和支出方面审慎决策，确保募集资金的合理利用和效益最大化，导 致投入进度较慢。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目的实际建设情况而作出的审 慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存 在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募集资金投 资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对 公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、相关审核与批准程序

（一）董事会审议情况

2024年8月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集 资金用途及规模不发生变更的情况下，对公司募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会审议情况

2024年8月27日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投 资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、 实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司 长期发展规划，同意对募集资金投资项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际 情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延期事项已经 公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和 公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司募集资金投资项 目延期的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年8月28日