MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-086

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年10 月 23 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年10 月27 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6 人，实际参 加表决董事6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法 规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。

公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报 告真实、准确、完整的反映了公司2025 年前三季度的经营状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 2、审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续

聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意6 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交至公司2025 年第三次临时股东会审议。

• 3、审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》。 公司拟于2025 年11 月14 日（星期五）召开2025 年第三次临时股东会，

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会 2025 年10 月27 日