MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Oct 16, 2025

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-083

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年10 月 12 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年10 月16 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6 人，实际参 加表决董事6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法 规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案关联董事杜国彬、夏 有庆回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决结果：同意6 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

• 3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年10 月16 日