MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-079

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年10 月 24 日以书面方式发出了公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2024 年10 月28 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5 人，实际参加表决 董事5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方 式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规 范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。

公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报 告真实、准确、完整的反映了公司2024 年前三季度的经营状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 2、审议通过了《关于聘任2024 年度审计机构的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘

• 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意5 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任2024 年度审计机构的公告》。

• 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 本议案需提交至公司2024 年第四次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28 号--会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计 处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎。本次会计估计变更对公 司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公 司及股东利益的情形。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

• 4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制

度》。

• 5、审议通过了《关于提请召开2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024 年11 月 14 日（星期四）召开2024 年第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024 年10 月28 日