MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽 责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不 断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工 作情况汇报如下:

一、2023年度公司主要经营指标情况

2023年度，公司实现营业收入21.47亿元，较上年同期下降6.88%。公司业务 整体毛利率由2022年的17.86%提升至19.16%。但由于公司继续保持研发和销售投 入强度，研发费用和销售费用两项合计较2022年同期增加4,540.79万元，同时公 司基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失合计2,944.68万元，较去年 增长1,576.67万元，因此利润规模承压。2023年度，公司实现归属于母公司股东 净利润6,450.90万元，较上年同期下降49.54%，实现扣非净利润3,696.95万元， 较上年同期下降62.52%。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2023年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开 7次董事会会议，共审议46项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2023 年1 月29 日	第三届董事会第十五次会议	《关于在上海设立全资子公司的议案》
2	2023 年3 月16 日	第三届董事会第十六次会议	《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

			《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》
			《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	2023 年4 月24 日	第三届董事会第十七次会议	《2022 年度总经理工作报告》
			《2022 年度董事会工作报告》
			《2022 年年度报告全文及摘要》
			《2023 年第一季度报告》
			《关于2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》
			《关于2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于2022 年度董事薪酬的议案》
			《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
			《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议 案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于提请召开2022 年年度股东大会的议案》
4	2023 年6 月12 日	第三届董事会第十八次会议	《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权 行权价格和限制性股票回购价格的议案》
			《关于2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票 期权第二个行权期行权条件成就的议案》
5	2023 年8 月29 日	第三届董事会第十九次会议	《2023 年半年度报告全文及摘要》

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

			《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《关于2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
			《关于注销部分股票期权的议案》
			《关于2020 年度股票期权与限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
6	2023 年10 月30 日	第三届董事会第二十次会议	《2023 年第三季度报告》
			《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
			《关于增加2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
7	2023 年12 月28 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于2024 年度贷款计划及贷款授权的议案》
			《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
			《关于修订<审计委员会工作条例><提名委员会工作条例>< 薪酬与考核委员会工作条例><战略委员会工作条例>的议案》
			《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
			《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
			《关于制定<内部控制制度>的议案》
			《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的要求，组织召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大 会1次，共审议了13项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2023 年4 月3 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》
2	2023 年5 月17 日	2022 年年度股东大会	《2022 年度董事会工作报告》
			《2022 年度监事会工作报告》
			《2022 年年度报告全文及摘要》
			《关于2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于2022 年度董事薪酬的议案》
			《关于2022 年度监事薪酬的议案》
			《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》
			《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

(三)专业委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员 会四个专门委员会。2023年，各专门委员会依据按照有关法律法规、规范性文件 及公司各专门委员会工作条例的有关规定积极开展相关工作。其中提名委员会召 开会议1次、战略委员会召开会议3次、审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委 员召开会议5次。各专门委员会委员就审议事项与公司及有关人员进行充分沟通， 详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司发展战略和有关重大

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事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司 治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职 责，出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表核查意见 及事前认可意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、 内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范 运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司 独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

（五）信息披露情况

2023年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了各项定期报告 披露工作。并根据公司实际情况，及时发布了董事会会议决议等各项临时公告， 忠实履行了上市公司信息披露义务，确保信息发布的真实、准确和完整，确保投 资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。2023年度公司未发 生因信息披露不合规而被监管部门监管的情况。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司投资者 关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要 求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作，通过投资者热线、投 资者邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资 者的联系和沟通，认真听取投资者的意见、建议，实现高质高效沟通。 三、2024 年董事会的主要工作

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治 理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科 学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

规章制度要求，完善公司规章制度，进一步完善公司内部管理体系，全面梳理公 司内控制度的制定与执行，不断完善公司内部控制机制和法人治理结构，持续提 升公司治理水平和核心竞争力，确保公司持续、稳定、健康发展，实现股东利益 最大化。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年4月23日