MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-043

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月6日以 书面方式发出了公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2023年6月 12日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由 监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权 行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

因公司2022 年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权 的行权价格由18.48 元调整为18.38 元，尚未行权的预留股票期权的行权价格由 13.22 元调整为13.12 元，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由 （9.18 元+银行同期存款利息）调整为（9.08 元+银行同期存款利息）。

经核查，监事会认为：本次对公司《激励计划》中股票期权行权价格和限制 性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。同意对公司激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格和限制性 股票回购价格的公告》。

• 2、审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期

• 权第二个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计 划》的有关规定，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第 二个行权期的行权条件已经成就，授予股票期权的4名激励对象的绩效考核结果 均符合《激励计划》中的相关规定。同意公司对符合行权条件的激励对象办理行 权相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第二个行权 期行权条件成就的公告》。

• 三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会 2023 年6 月13 日