MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-084

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021 年8 月14 日以书面方式发出了公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议 于2021 年8 月25 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事5 人，实际参加表 决董事5 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事认真审议了公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 半年报真实、准确、完整的反映了公司2021 年上半年度的经营状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司《2021 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网站。公司《2021 年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》及巨潮资讯网站。

• 2、审议通过了《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网站。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

• 3、审议通过了《关于2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

站。公司《关于2021 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日