MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-066

美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年7 月27 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二次会议的通知。本次 会议于2021 年8 月2 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事5 人，实际 参加表决董事5 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。公司董事王平先生作为关联董 事，在审议此议案时回避表决，其余4 名非关联董事参与表决。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易 的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于在新加坡设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021 年8 月3 日