MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-059

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021年7月6日以书面方式发出了公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议 于2021年7月12日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监 事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举宁欢先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。宁 欢先生简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期 权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

因公司2020 年年度权益分派方案实施完成，尚未行权的首次授予股票期权 的行权价格由24.18 元调整为24.16 元，已授予的预留股票期权的行权价格由 17.34 元调整为17.32 元；尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由 （授予价格12.09 元+银行同期存款利息）调整为（12.07 元+银行同期存款利息）。

经核查，监事会认为：本次对激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回 购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文

件以及公司激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。监事会同意对公司激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会 2021 年7 月13 日

附件：

宁欢先生简历

男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2014年9月 起至今，在本公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司工作，全面负责西 安子公司的研发管理工作。

截止目前，宁欢先生持有公司股份1200股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法 律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。