MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-036

美格智能技术股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到 公司监事李建华先生的辞职报告，李建华先生因个人原因申请辞去公司第二届监 事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李建华先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有公司股票68.00万股。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李建华先生辞去监事职务将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此李建华先生的辞职申请将在公司股 东大会补选出新任监事后生效。在新任监事就职前，李建华先生仍按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司于2021年4月26日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选 第二届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名宁欢先生为公司第二届监事会 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止， 宁欢先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

上述监事候选人当选监事后，公司第二届监事会最近两年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名 的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

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2021年4月28日

附件：

监事候选人简历

宁欢先生，中国国籍，无境外居留权，生于1980年9月，2010年毕业于西安 电子科技大学，研究生学历。宁欢先生自2014年9月起至今，在本公司全资子公 司西安兆格电子信息技术有限公司工作，全面负责西安子公司的研发管理工作。

宁欢先生确认，截至本公告日，宁欢先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被 执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事 的情形。