MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-027

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年4 月15 日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十五次会议的通知。 本次会议于2021 年4 月26 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中 心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8 人， 实际参加表决董事8 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 年年度报告》 中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2020 年度独立董事述 职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020

年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度第一季度报告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司董事认真审议了公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，认为公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，本公司实现净利 润27,439,978.81 元。截止2020 年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为 115,058,217.00 元。截止2020 年12 月31 日，合并报表中可供股东分配的利润 为201,433,708.22 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 115,058,217.00 元。

根据《公司法》规定，上市公司通过回购专用账户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

拟定本次利润分配预案如下:以公司总股本184,539,000 股扣除截至本次利 润分配预案披露之日公司回购专用证券账户持有的1,903,854 股后182,635,146 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。上述预案共计派发现金红利3,652,702.92 元。剩余未 分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由 于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份 上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本为基数，按照权 益分派比例不变的原则调整分派总额。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报 字[2021]第ZI10271 号审计报告，公司2020 年度财务决算报告如下：

2020 年度，公司实现营业收入112,084.56 万元，比上年同期增长20.15%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,744.00 万元，比上年同期增长12.21%；基 本每股收益0.1524 元/股，加权平均资产收益率4.86%。截至2020 年12 月31 日，公司总资产为97,856.25 万元，归属于上市公司股东的净资产为58,175.95 万元。

本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出

• 具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报

• 告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案中兼任高级管理人员的

董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》 。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解

锁的限制性股票的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，上海市君悦（深圳）律师事务所出具了 法律意见书，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司拟于2021 年5 月20 日（星期四）召开2020 年年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、东莞证券股份有限公司出具的核查意见；

• 4、上海市君悦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日