MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-010

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2021年 1月27日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2021年2月2日上午在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监 事3人，会议由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次授予预留股票期权的激励对象符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留授予的激励对象符合《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，公司确定预留股票期 权授予日为2021 年2 月2 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件和公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》 中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形， 本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授预 留股票期权的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2021 年2 月2 日为授予 日，向符合授予条件的4 名激励对象授予36 万份股票期权，行权价格为17.34

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

元/份。

三、备查文件

1、 公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021 年2 月3 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==