MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-006

美格智能技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到 独立董事黄晖先生提交的辞职报告。黄晖先生因个人工作原因申请辞去公司第二 届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 战略委员会的相关职务。黄晖先生原定任期自2018年7月3日至2021年7月2日。截 至本次会议召开之日，黄晖先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应履行而 未履行的承诺事项。辞职后，黄晖先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄晖先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定 的董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规，规范性文件及《公司章程》 等有关规定，黄晖先生辞职事项将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，黄晖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立 董事职责。

黄晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。在此，公司董事会对黄晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡 献表示衷心感谢。

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于2021年1月14日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于补选第二届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事 会决定提名马利军先生（后附简历）为公司第二届董事会独立董事候选人，并担 任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会

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委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马利 军先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，马利军 先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员 无关联关系。马利军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年1月15日

独立董事候选人简历

1、马利军先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，博 士学历。2007年至今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系副主任职 务。现任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。

截止目前，马利军先生未持有公司股份。马利军先生与其他持股5%以上股东、 公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形， 也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

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